Líder EDD y Cumplimiento Regulatorio (Híbrido)

BBVA MÉXICO; Ciudad de México; Hybrid; MXN 1,500,000 - 1,900,000; Full time

Job summary

BBVA México está buscando un líder Senior para diseñar y fortalecer el marco de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). El rol se desempeñará en Torre BBVA, con modalidad híbrida (2 días en sede, 3 días en casa) en Ciudad de México.

Se requiere licenciatura en áreas afines y al menos 8 años de experiencia en análisis de riesgos, interpretación regulatoria y toma de decisiones.

Qualifications

• Licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín.

Responsibilities

• Definirás la estrategia, el marco normativo, metodológico y de gobierno de Debida Diligencia Reforzada (EDD) para BBVA México.
• Supervisarás la elaboración de marcos de gestión de riesgos y control para segmentos de clientes específicos por su nivel de riesgo adicional.
• Garantizarás la aplicación consistente del modelo EDD en toda la institución, conforme al enfoque basado en riesgos y criterios de monitoreo intensificado.
• Fungirás como instancia de consulta y emitirás criterios técnicos para la aceptación, continuidad o escalamiento de relaciones de negocio y casos complejos.
• Asesorarás a las áreas de negocio, RCAs y Operaciones en la interpretación y aplicación de políticas, metodologías y marcos de control de EDD.

Skills

Análisis de riesgos

Interpretación normativa

Toma de decisiones

Liderazgo

Education

Licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín

Job description

BBVA México está buscando un líder Senior para diseñar y fortalecer el marco de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). El rol se desempeñará en Torre BBVA, con modalidad híbrida (2 días en sede, 3 días en casa) en Ciudad de México.

Se requiere licenciatura en áreas afines y al menos 8 años de experiencia en análisis de riesgos, interpretación regulatoria y toma de decisiones.