Sr Manager PSPs PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA MÉXICO; Ciudad de México; On-site; MXN 900,000 - 1,300,000; Full time

Job summary

BBVA MÉXICO busca un profesional para liderar la evaluación de debida diligencia reforzada (EDD) en clientes complejos y colaborar con áreas estratégicas para mitigar riesgos regulativos. Se espera dominio de normativas PLD/FT y experiencia con PSPs/fintechs.

El candidato ideal aportará metodologías de evaluación, interpretará requerimientos regulatorios y asegurará decisiones alineadas al apetito de riesgo de BBVA, con enfoque en cumplimiento y control operativo.

Qualifications

• Conocimientos Indispensables: Regulación en materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI) y normativas GAFI/Basilea.
• Recomendaciones de GAFI y principios de Basilea.
• Idioma Inglés.
• Experiencia en evaluación de riesgos para PSPs/fintechs.

Responsibilities

• Liderar la evaluación integral de debida diligencia reforzada (EDD) para clientes de alta complejidad, definiendo criterios de riesgo para su incorporación, permanencia o salida.
• Actuar como referente técnico especializado en riesgos asociados a PSPs, fintechs y facilitadores de pago, brindando asesoría a áreas estratégicas y Alta Dirección.
• Definir y fortalecer metodologías y estándares de evaluación para onboarding y revisiones periódicas, asegurando consistencia y cumplimiento normativo.
• Analizar modelos operativos y estructuras corporativas internacionales para identificar riesgos de opacidad y posibles vulnerabilidades en lavado de dinero.
• Emitir opiniones técnicas independientes y recomendaciones de mitigación para sustentar decisiones comerciales.

Skills

Regulación PLD/FT

Riesgos/Compliance

Análisis de riesgo

Liderazgo técnico

Education

Licenciatura terminada en Derecho/Economía/Administración/Contaduría

Experiencia mínima de 8 años

Job description

Fecha límite para apuntarse: 2026-11-01

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Te apasiona liderar estrategias de prevención de riesgos en el dinámico ecosistema financiero digital? El objetivo del área es diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de PLD/FT, mediante la emisión de lineamientos, la asesoría especializada a las áreas de negocio y la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD). Buscamos asegurar la correcta interpretación de los requerimientos regulatorios, promover una cultura de cumplimiento transversal y contribuir a la mitigación de riesgos legales, reputacionales y operativos.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos profesionales con experiencia consolidada para evaluar y mitigar riesgos asociados a Payment Service Providers (PSPs). Tu misión será actuar como referente técnico y líder en evaluaciones de debida diligencia reforzada, analizando modelos operativos complejos y diversas estructuras corporativas. Serás pieza clave para definir metodologías de evaluación y emitir opiniones técnicas independientes, asegurando que las decisiones estén alineadas al marco normativo y al apetito de riesgo de BBVA. Con tu sólido conocimiento de la regulación local e internacional y alta capacidad analítica, podrás impulsar estrategias integrales que protejan siempre a nuestra institución.

Principales Responsabilidades

• Liderarás la evaluación integral de debida diligencia reforzada (EDD) para clientes de alta complejidad, definiendo los criterios de riesgo para su incorporación, permanencia o salida.
• Actuarás como referente técnico especializado en riesgos asociados a PSPs, fintechs y facilitadores de pago, proporcionando asesoría a áreas estratégicas y Alta Dirección.
• Definirás y fortalecerás metodologías y estándares de evaluación para procesos de onboarding y revisiones periódicas, garantizando la consistencia y correcta aplicación normativa.
• Analizarás modelos operativos y estructuras corporativas nacionales e internacionales para identificar riesgos de opacidad, posibles vulnerabilidades y tipologías de lavado de dinero.
• Emitirás opiniones técnicas independientes sobre riesgos, formulando recomendaciones y estrategias de mitigación proporcionales para fundamentar la toma de decisiones comerciales.

Retos del Puesto

Aplicarás tu entendimiento profundo del negocio bancario y sólido conocimiento normativo para realizar análisis de riesgo con alto criterio técnico e independencia. Resultará clave tu capacidad para integrar herramientas tecnológicas, analítica de datos y esquemas de mejora continua para robustecer los procesos de control y cumplimiento operativo.

Requisitos

• - Conocimientos Indispensables: Regulación en Materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI), Recomendaciones de GAFI, Principios de Basilea e Idioma Inglés.
• - Conocimientos Deseables: Mejores prácticas internacionales.
• - Escolaridad: Licenciatura terminada (preferentemente en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho).
• - Experiencia: Mínimo de 8 años de experiencia.

Competencias Clave

• -El cliente es lo primero
• - Contribuir al desarrollo de las personas
• - Toma de decisiones

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

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