Senior Risk & Compliance Leader, EDD/PLD Expert

BBVA México, S.A.; Ciudad de México; Hybrid; MXN 1,200,000 - 1,800,000; Full time

Benefits offered by this job

Trabajo híbrido 2 días oficina / 3Días

Job summary

BBVA México, S.A. busca un profesional con sólida experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento normativo para liderar marcos de Debida Diligencia Reforzada y PLD/FT.

El rol se ubica en Torre BBVA, con modelo híbrido (2 días en sede, 3 días en casa) y foco en mitigación de riesgos. Deberá coordinar equipos, interpretar regulaciones CNBV, UIF y Basilea, y emitir criterios técnicos en casos complejos de clientes de alto riesgo, manteniendo estándares internacionales y trabajando de forma

Qualifications

• Licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín.
• Experiencia mínima de 8 años en análisis de riesgos, interpretación normativa y cumplimiento/PLD.
• Dominio de regulación PLD/FT CNBV, UIF y Ley FPIORPI; conocimiento de GAFI y Basilea; nivel de inglés.

Responsibilities

• Definirás la estrategia, el marco normativo, metodológico y de gobierno de Debida Diligencia Reforzada (EDD) para BBVA México.
• Supervisarás la elaboración de marcos de gestión de riesgos y control para segmentos de clientes específicos por su nivel de riesgo adicional.
• Garantizarás la aplicación consistente del modelo EDD en toda la institución, conforme al enfoque basado en riesgos y criterios de monitoreo.
• Fungirás como instancia de consulta y emitirás criterios técnicos para la aceptación, continuidad o escalamiento de relaciones de negocio y casos complejos.
• Asesorarás a las áreas de negocio, RCAs y Operaciones en la interpretación y aplicación de políticas, metodologías y marcos de control de EDD.

Skills

Liderazgo de equipos

Análisis de riesgos

Interpretación regulatoria

Inglés avanzado

Education

Licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín

Job description

BBVA México, S.A. busca un profesional con sólida experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento normativo para liderar marcos de Debida Diligencia Reforzada y PLD/FT.

El rol se ubica en Torre BBVA, con modelo híbrido (2 días en sede, 3 días en casa) y foco en mitigación de riesgos. Deberá coordinar equipos, interpretar regulaciones CNBV, UIF y Basilea, y emitir criterios técnicos en casos complejos de clientes de alto riesgo, manteniendo estándares internacionales y trabajando de forma