Líder Senior en EDD y Cumplimiento (Híbrido)

BBVA; Ciudad de México; Hybrid; MXN 1,200,000 - 1,800,000; Full time

Job summary

BBVA México busca un profesional con amplia experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento PLD/FT para liderar el marco de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y las políticas de prevención de lavado de dinero. La posición se ubica en Torre BBVA, con modalidad de trabajo híbrido: 2 días en sede y 3 días en casa.

Entre las responsabilidades está definir la estrategia normativa, supervisar marcos de gestión de riesgos y asesorar a las áreas de negocio para decisiones técnicas ante clientes de alto

Qualifications

• Licenciatura en carreras afines.
• Al menos 8 años de experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento PLD/FT.
• Conocimiento de CNBV, UIF, FPIORPI, GAFI y Basilea.
• Dominio del inglés.

Responsibilities

• Definirás la estrategia, el marco normativo, metodológico y de gobierno de EDD para BBVA México.
• Supervisarás la elaboración de marcos de gestión de riesgos y control para segmentos de clientes por su nivel de riesgo adicional.
• Garantizarás la aplicación consistente del modelo EDD conforme al enfoque basado en riesgos y criterios de monitoreo intensificado.
• Asesorarás a las áreas de negocio, RCAs y Operaciones en la interpretación y aplicación de políticas, metodologías y marcos de control de EDD.
• Reto: integrar herramientas tecnológicas y analítica para fortalecer procesos de cumplimiento y control ante casos de alto riesgo.

Skills

Liderazgo

Analítica de datos

Toma de decisiones

Interpretación regulatoria

Inglés

Gestión de riesgos

Education

Licenciatura

Job description

BBVA México busca un profesional con amplia experiencia en análisis de riesgos y cumplimiento PLD/FT para liderar el marco de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y las políticas de prevención de lavado de dinero. La posición se ubica en Torre BBVA, con modalidad de trabajo híbrido: 2 días en sede y 3 días en casa.

Entre las responsabilidades está definir la estrategia normativa, supervisar marcos de gestión de riesgos y asesorar a las áreas de negocio para decisiones técnicas ante clientes de alto