Líder de KYC y Transformación AML (híbrido)

BBVA MÉXICO; Ciudad de México; Hybrid; MXN 1,200,000 - 1,800,000; Full time

Job summary

BBVA México busca un profesional para liderar el diseño, implementación y fortalecimiento del marco de control en PLD/FT. El rol implica asesoría técnica a áreas de negocio y soporte, y ejecutar procesos KYC/EDD para mitigar riesgos regulatorios, operativos y reputacionales.

Se requiere licenciatura en áreas afines y mínimo 8 años en el sistema financiero, con dominio de CNBV, UIF, FPIORPI y estándares GAFI/Basilea; inglés indispensable. El puesto es híbrido, con sede en Ciudad de México.

Qualifications

• Licenciatura concluida en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho.
• Experiencia mínima de 8 años en funciones del sistema financiero.
• Dominio de la regulación PLD/FT (CNBV, UIF).
• Conocimiento de las Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea.
• Dominio del idioma inglés.

Responsibilities

• Coordinar la implementación de cambios regulatorios en procesos de conocimiento del cliente para asegurar su incorporación en normativas, metodologías, controles y herramientas operativas.
• Liderar iniciativas de transformación digital, automatización y optimización del modelo operativo KYC, así como proyectos del plan de transformación de PLD.
• Coordinar la interacción con áreas de Compliance, AML Advisory, Investigaciones, Jurídico y Negocio para evaluar clientes de alto riesgo y definir acciones de mitigación.
• Asesorar a la Dirección del Área y comités internos sobre riesgos de clientes y recomendaciones técnicas sobre inicio, continuidad o término de relaciones comerciales.
• Gestionar el foro de KYC asegurando la consistencia de criterios y fortaleciendo equipos especializados con criterio técnico.

Skills

Dominio de la regulación PLD/FT

Inglés (avanzado)

Toma de decisiones basada en datos

Education

Licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho

Job description

BBVA México busca un profesional para liderar el diseño, implementación y fortalecimiento del marco de control en PLD/FT. El rol implica asesoría técnica a áreas de negocio y soporte, y ejecutar procesos KYC/EDD para mitigar riesgos regulatorios, operativos y reputacionales.

Se requiere licenciatura en áreas afines y mínimo 8 años en el sistema financiero, con dominio de CNBV, UIF, FPIORPI y estándares GAFI/Basilea; inglés indispensable. El puesto es híbrido, con sede en Ciudad de México.