PSP Risk & EDD Lead (PLD/FT)

BBVA México, S.A.; Ciudad de México; On-site; MXN 1,200,000 - 2,100,000; Full time

Job summary

BBVA México, S.A. busca un líder técnico en riesgos para evaluar y mitigar riesgos en el entorno de pagos digitales. Liderarás la debida diligencia reforzada y asesorarás a áreas estratégicas para garantizar el cumplimiento normativo.

Se requiere experiencia consolidada en regulación PLD/FT, conocimiento de CNBV, UIF y Basilea, y al menos 8 años en roles similares. Integrarás analítica y herramientas para fortalecer el marco de control y la gestión de riesgos.

Qualifications

• Regulación en PLD/FT: CNBV, UIF y Ley FPIORPI.
• Conocimientos de GAFI y Basilea.
• Licenciatura terminada en áreas relevantes y al menos 8 años de experiencia.

Responsibilities

• Liderar evaluación de debida diligencia reforzada (EDD) para clientes de alta complejidad.
• Definir criterios de riesgo para onboarding y revisiones periódicas.
• Proporcionar asesoría técnica en riesgos PSPs, fintechs y facilitadores de pago.
• Emitir opiniones técnicas independientes y recomendaciones de mitigación.
• Asegurar cumplimiento con marco normativo y apetito de riesgo.

Skills

Regulación PLD/FT

Inglés

Education

Licenciatura terminada

Job description

BBVA México, S.A. busca un líder técnico en riesgos para evaluar y mitigar riesgos en el entorno de pagos digitales. Liderarás la debida diligencia reforzada y asesorarás a áreas estratégicas para garantizar el cumplimiento normativo.

Se requiere experiencia consolidada en regulación PLD/FT, conocimiento de CNBV, UIF y Basilea, y al menos 8 años en roles similares. Integrarás analítica y herramientas para fortalecer el marco de control y la gestión de riesgos.