Sr Manager PSPs PLD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA; Ciudad de México; Presencial; MXN 900.000 - 1.300.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BBVA México busca un profesional senior para liderar la evaluación de debida diligencia reforzada (EDD) y gestionar riesgos asociados a PSPs en el ecosistema financiero. El rol implica definir criterios de riesgo y coordinar con áreas clave para asegurar el cumplimiento normativo.

Se espera definir metodologías de evaluación, asesorar a la alta dirección y a áreas estratégicas, y aplicar regulaciones locales e internacionales para fortalecer el marco de PLD/FT y KYC, con foco en integridad

Formación

• Conocimientos indispensables de PLD/FT, CNBV, UIF, y Ley FOPRPI
• Recomendaciones de GAFI y Basilea aplicadas al negocio
• Inglés suficiente para documentación y coordinación internacional

Responsabilidades

• Liderar la evaluación integral de EDD para clientes de alta complejidad, definiendo criterios de riesgo.
• Actuar como referente técnico en riesgos PSPs, fintechs y facilitadores de pago, asesorando a áreas estratégicas y alta dirección.
• Definir y fortalecer metodologías y estándares de evaluación para onboarding y revisiones periódicas.
• Analizar modelos operativos y estructuras corporativas para identificar riesgos de opacidad y lavado de dinero.
• Emitir opiniones técnicas y recomendaciones de mitigación para apoyar decisiones comerciales.

Conocimientos

Regulación PLD/FT (CNBV, UIF)

GAFI recomendaciones

Basilea principios

Inglés

Educación

Licenciatura terminada (Contaduría/Economía/Administración/Relaciones Internacionales/Derecho)

Descripción del empleo

Fecha límite para apuntarse: 2026-11-01 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? ¿Te apasiona liderar estrategias de prevención de riesgos en el dinámico ecosistema financiero digital? El objetivo del área es diseñar, mantener y fortalecer el marco de control en materia de PLD/FT, mediante la emisión de lineamientos, la asesoría especializada a las áreas de negocio y la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y Debida Diligencia Reforzada (EDD). Buscamos asegurar la correcta interpretación de los requerimientos regulatorios, promover una cultura de cumplimiento transversal y contribuir a la mitigación de riesgos legales, reputacionales y operativos. ¿Qué estamos buscando? Buscamos profesionales con experiencia consolidada para evaluar y mitigar riesgos asociados a Payment Service Providers (PSPs). Tu misión será actuar como referente técnico y líder en evaluaciones de debida diligencia reforzada, analizando modelos operativos complejos y diversas estructuras corporativas. Serás pieza clave para definir metodologías de evaluación y emitir opiniones técnicas independientes, asegurando que las decisiones estén alineadas al marco normativo y al apetito de riesgo de BBVA. Con tu sólido conocimiento de la regulación local e internacional y alta capacidad analítica, podrás impulsar estrategias integrales que protejan siempre a nuestra institución.

Principales Responsabilidades

• Liderarás la evaluación integral de debida diligencia reforzada (EDD) para clientes de alta complejidad, definiendo los criterios de riesgo para su incorporación, permanencia o salida.
• Actuarás como referente técnico especializado en riesgos asociados a PSPs, fintechs y facilitadores de pago, proporcionando asesoría a áreas estratégicas y Alta Dirección.
• Definirás y fortalecerás metodologías y estándares de evaluación para procesos de onboarding y revisiones periódicas, garantizando la consistencia y correcta aplicación normativa.
• Analizarás modelos operativos y estructuras corporativas nacionales e internacionales para identificar riesgos de opacidad, posibles vulnerabilidades y tipologías de lavado de dinero.
• Emitirás opiniones técnicas independientes sobre riesgos, formulando recomendaciones y estrategias de mitigación proporcionales para fundamentar la toma de decisiones comerciales.

Retos del Puesto

Aplicarás tu entendimiento profundo del negocio bancario y sólido conocimiento normativo para realizar análisis de riesgo con alto criterio técnico e independencia. Resultará clave tu capacidad para integrar herramientas tecnológicas, analítica de datos y esquemas de mejora continua para robustecer los procesos de control y cumplimiento operativo.

Requisitos

• Conocimientos Indispensables: Regulación en Materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI), Recomendaciones de GAFI, Principios de Basilea e Idioma Inglés.
• Conocimientos Deseables: Mejores prácticas internacionales.
• Escolaridad: Licenciatura terminada (preferentemente en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales o Derecho).
• Experiencia: Mínimo de 8 años de experiencia.

Competencias Clave

• El cliente es lo primero
• Contribuir al desarrollo de las personas
• Toma de decisiones

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades