Líder Senior de EDD y Cumplimiento

BBVA

Ciudad de México

Hybrid

MXN 1,200,000 - 2,100,000

Full time

9 days ago

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Job summary

BBVA México ha publicado una vacante para liderar el marco de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y las políticas de prevención PLD/FT. Se busca profesional con sólida experiencia regulatoria y habilidades de liderazgo para coordinar equipos y emitir criterios técnicos en casos complejos de clientes de alto riesgo.

El rol se ubica en Torre BBVA, Ciudad de México, con modelo híbrido (2 días en sede, 3 días en casa).

Qualifications

Licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín.
Mínimo 8 años de experiencia en análisis de riesgo, interpretación normativa y cumplimiento/PLD.
Dominio de PLD/FT (CNBV, UIF, Ley FPIORPI) y de Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea; dominio de inglés.

Responsibilities

Definirás la estrategia y marco de gobierno de Debida Diligencia Reforzada (EDD) para BBVA México.
Supervisarás la elaboración de marcos de gestión de riesgos y control para segmentos de clientes específicos por su nivel de riesgo adicional.
Garantizarás la aplicación consistente del modelo EDD y emitirás criterios técnicos para aceptación, continuidad o escalamiento de relaciones de negocio.
Asesorarás a las áreas de negocio, RCAs y Operaciones en la interpretación y aplicación de políticas y marcos de control de EDD.