Senior Manager, PSP Risk & EDD Lead

BBVA MÉXICO

Ciudad de México

On-site

MXN 900,000 - 1,300,000

Full time

5 days ago

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Job summary

BBVA MÉXICO busca un profesional para liderar la evaluación de debida diligencia reforzada (EDD) en clientes complejos y colaborar con áreas estratégicas para mitigar riesgos regulativos. Se espera dominio de normativas PLD/FT y experiencia con PSPs/fintechs.

El candidato ideal aportará metodologías de evaluación, interpretará requerimientos regulatorios y asegurará decisiones alineadas al apetito de riesgo de BBVA, con enfoque en cumplimiento y control operativo.

Qualifications

Conocimientos Indispensables: Regulación en materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI) y normativas GAFI/Basilea.
Recomendaciones de GAFI y principios de Basilea.
Idioma Inglés.
Experiencia en evaluación de riesgos para PSPs/fintechs.

Responsibilities

Liderar la evaluación integral de debida diligencia reforzada (EDD) para clientes de alta complejidad, definiendo criterios de riesgo para su incorporación, permanencia o salida.
Actuar como referente técnico especializado en riesgos asociados a PSPs, fintechs y facilitadores de pago, brindando asesoría a áreas estratégicas y Alta Dirección.
Definir y fortalecer metodologías y estándares de evaluación para onboarding y revisiones periódicas, asegurando consistencia y cumplimiento normativo.
Analizar modelos operativos y estructuras corporativas internacionales para identificar riesgos de opacidad y posibles vulnerabilidades en lavado de dinero.
Emitir opiniones técnicas independientes y recomendaciones de mitigación para sustentar decisiones comerciales.