Specialista Antiriciclaggio

Fineco Bank; Milano; Ibrido; EUR 45.000 - 65.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'importante banca europea è alla ricerca di un professionista specializzato in antiriciclaggio a Milano. Il candidato ideale ha una laurea in Giurisprudenza o Ingegneria ed almeno 5 anni di esperienza nel settore. Sarà responsabile dell'implementazione delle normative AML e della consulenza e supporto alle varie strutture della banca. Si offre un ambiente lavorativo ibrido, con presenza in sede e smart working.

Competenze

• Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari.
• Conoscenza dei data model sottostanti alle procedure AML.
• Capacità di conduzione di progetti.

Mansioni

• Supporto nella valutazione delle norme antiriciclaggio.
• Implementazione delle politiche di competenza.
• Controlli di secondo livello e attività di risk assessment.

Conoscenze

Capacità analitiche

Precisione

Autonomia organizzativa

Buona conoscenza della lingua inglese

Eccellente capacità relazionale

Forte motivazione

Formazione

Laurea in Giurisprudenza o Ingegneria

Strumenti

MS SQL Server

Pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word)

Descrizione del lavoro

Company Description

Fineco Bank is a leading European bank with a 20 years history and a fully digital DNA with a branchless approach since the start. Fineco is one of the banks with the widest products range available. We have developed a truly one-stop-solution which includes trading, investment and payment services. We have developed a 100% proprietary platform for trading and investment which covers all customer needs from trading listed and OTC product to investment product such as mutual funds and ETF. In addition to this we also offer banking and payment solution for domestic and international demand.

Position

Inserita all’interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà di supportare la Direzione nelle seguenti principali attività :

• monitoraggio e identificazione nel continuo delle norme esterne in ambito antiriciclaggio applicabili alla Banca e al Gruppo e valutare l’applicabilità delle stesse alla Banca;
• implementazione delle politiche e linee guida di competenza, per garantire la corretta applicazione della normativa esterna di riferimento, con conseguente gestione ove necessario, delle progettualità (preferibilmente avvalendosi di conoscenze inerenti l’AI);
• consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca;
• svolgimento nel continuo i controlli di secondo livello;
• attività di risk assessment;
• esercizio della periodic review Profili di rischio Alto.

Requirements

• Laurea preferibilmente in Giurisprudenza o Ingegneria
• Esperienza di almeno 5 anni in ambito Antiriciclaggio presso istituti bancari, con focus sui dati e con esperienza in ambito di conduzione di progetti
• Conoscenza dei data model sottostanti alle principali procedure AML applicabili agli Enti creditizi
• Ottime capacità analitiche, precisione ed autonomia organizzativa
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Padronanza dei principali strumenti informatici, inclusa la conoscenza di MS SQL Server
• Eccellente padronanza del pacchetto Office (Excel, PowerPoint, Word)
• Eccellente capacità relazionale
• Forte motivazione ed intraprendenza

Other information

Sede di lavoro : Milano (alternanza presenza in sede e smart working)

Il Gruppo Fineco è orgoglioso di essere un Equal Opportunity Employer e si impegna a creare un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo, fondato sul rispetto reciproco e la valorizzazione di qualsiasi diversità, offrendo pari opportunità di lavoro. Fineco “The Place To Be”