Officer - Anti-Money Laundering

Banca Finint; Roma; In loco; EUR 50.000 - 70.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Un'agenzia bancaria indipendente con sede a Roma cerca un'unità da inserire nel team Compliance & AML. Il ruolo comprende la gestione dei controlli di secondo livello, la verifica della clientela, l'analisi di operazioni sospette e la redazione di report. Si richiede laurea in giurisprudenza o economia/finanza, preferibilmente con esperienza in AML, nonché buona conoscenza dell'inglese e del pacchetto MS Office. L'azienda offre uno stipendio competitivo in base alla seniority.

Competenze

• Preferibile breve esperienza (anche in stage) in ambito AML o Compliance.
• Conoscenza di base della normativa AML e regolamentazioni finanziarie.
• Capacità di lavorare in un team.

Mansioni

• Curare la gestione dei controlli di secondo livello.
• Eseguire controlli sui processi a presidio dei rischi di ML e FT.
• Identificare comportamenti sospetti e segnalare potenziali rischi.
• Fornire supporto e consulenza al team di compliance AML.
• Preparare report sul monitoraggio e analisi.
• Aggiornare le procedure aziendali.

Conoscenze

Conoscenza normativa antiriciclaggio

Conoscenza applicativi di transaction monitoring

Ottima conoscenza del MS Office

Buona conoscenza della lingua inglese

Capacità di lavorare in squadra

Comunicazione efficace

Formazione

Laurea in giurisprudenza o economia/finanza

Descrizione del lavoro

Il Gruppo Banca Finint è una realtà bancaria d'investimento indipendente, integrata e specializzata che opera da oltre 40 anni nel settore finanziario e affianca imprese, imprenditori e investitori creando soluzioni finanziarie su misura, sostenibili, integrate e innovative. Il Gruppo sostiene la crescita dell'economia reale, promuove il progresso economico grazie alla capacità innovativa dei suoi professionisti e crede nelle idee che generano opportunità per le persone. Sei aree di expertise – Corporate & Investment Banking, Securitisation Services, Asset Management, Private Banking & Wealth Management, Specialty Finance e Credit & Real Estate Management – un'unica visione : essere talento e passione per una finanza al servizio del benessere delle comunità.

Allo scopo di strutturare il proprio organico, Banca Finint è alla ricerca di una risorsa da inserire all'interno della Divisione Compliance & AML di Gruppo - Ufficio Anti-Money Laundering

Responsabilità

Curare le attività di gestione dei Controlli di Secondo Livello, con particolare riferimento ai seguenti aspetti.

Adeguata verifica della clientela (KYC) : assistenza nel riperformare il processo di adeguata verifica dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali.

Attività di verifica : eseguire controlli e verifiche sui processi a presidio dei rischi di ML e FT.

Analisi delle operazioni sospette : nell'espletamento delle attività assegnate identificare comportamenti anomali o sospetti dei clienti, delle controparti e dei partner commerciali segnalando potenziali rischi al team senior.

Conservazione : conoscenza delle attività propedeutiche all'assolvimento degli obblighi di conservazione e segnaletici.

Supporto e consulenza : fornire supporto e collaborazione con altri team per risolvere problematiche relative alla compliance AML.

Redazione di report : supporto nella preparazione di report periodici sulle attività di monitoraggio e analisi, in conformità con le procedure interne.

Aggiornamento normativo : tenersi costantemente aggiornati e supportare il team nell'aggiornamento delle procedure aziendali.

Requisiti

• laurea in giurisprudenza o economia / finanza;
• preferibile una breve esperienza (anche in stage) in ambito AML o Compliance, maturata in banche, società di consulenza o studi professionali;
• conoscenza, anche di base, della normativa antiriciclaggio (AML) e delle principali regolamentazioni in ambito finanziario;
• ottima conoscenza del MS Office;
• conoscenza degli applicativi di transaction monitoring (i.e. Netech, Gianos etc.);
• buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

capacità di lavorare in squadra e di comunicare efficacemente con i colleghi.

Altre informazioni

Sede di lavoro : Conegliano

Inserimento : per questo ruolo l'azienda definirà un pacchetto ad hoc in base alla seniority effettiva ed alla potenzialità di crescita della risorsa individuata.