Financial Security and Fraud Prevention Officer

Randstad Italia; Turbigo; Ibrido; EUR 40.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

Una banca internazionale cerca un professionista per il dipartimento Compliance. Il candidato supporterà nella gestione dei rischi di non conformità e prevenzione di frodi. È richiesta un'esperienza di 2-3 anni in un ruolo simile, conoscenza delle normative di compliance e ottima conoscenza di Excel. Il lavoro si svolge in modalità ibrida e offre un contratto a tempo indeterminato con una RAL di 40.000€.

Servizi

Modalità di lavoro ibrida

Competenze

• 2-3 anni di esperienza in Compliance presso banche o società di consulenza.
• Conoscenza specifica di Trasaction Monitoring e prevenzione frodi.
• Capacità di project management e risk mapping.

Mansioni

• Supportare la gestione dei rischi di non conformità.
• Definire e implementare procedure di sicurezza finanziaria.
• Analizzare transazioni sospette e preparare report.

Conoscenze

Esperienza nel ruolo di compliance

Conoscenza delle normative di compliance

Analisi critica

Ottima conoscenza di Excel

Conoscenza dell'inglese

Descrizione del lavoro

Randstad Finance Talent Selection è la specialty che si occupa di Ricerca & Selezione di professionisti qualificati in ambito economico e finanziario.

Per Importante Banca Internazionale siamo alla ricerca di una figura da inserire all’interno del dipartimento Compliance con il ruolo di

Tipo di contratto: a tempo indeterminato con RAL indicativa di 40.000€.

Benefit: modalità di lavoro ibrida.

Luogo di lavoro: Milano

Di cosa ti occuperai?

Nel suo ruolo il candidato supporterà le business lines locali nella gestione dei rischi di non conformità e dell’attività di contrasto e prevenzione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo, frode interne ed/o esterna, corruzione, non conformità con le normative relative alle sanzioni internazionali.

Il candidato si occuperà inoltre di definire e implementare un piano di controllo e procedure per la sicurezza finanziaria; di dare supporto ai team operativi per questioni relative alla sicurezza finanziaria e prevenzione delle frodi; di analizzare eventuali rilievi in materia di non conformità; di partecipare a esercizi di mappatura del rischio di non conformità - su clientela istituzionale.

Nello specifico le principali attività sono le seguenti:

• analizzare i file KYC, le transazioni ad alto rischio AML/CFT e gli avvisi di screening e filtraggio relativi nell’ambito in scope;
• analizzare le transazioni insolite/sospette e preparare le relative segnalazioni e report di attività;
• analizzare casi di frode o corruzione interna/esterna;
• definire e implementare le procedure di Gruppo in materia di sicurezza finanziaria e prevenzione di frodi e corruzione e fornire consulenza e formazione ai team operativi su tali tematiche;
• contribuire alla prevenzione, alla gestione dei rischi di non conformità e alla promozione di una cultura di compliance;
• implementare e rivedere il piano di controllo per la sicurezza finanziaria, la prevenzione delle frodi e la corruzione;
• contribuire alla redazione dei report normativi relativi all’ambito Compliance;
• rappresentare la funzione di Financial Security e Fraud Prevention nei comitati interni della banca;
• partecipare a esercitazioni di mappatura del rischio di non conformità.

Quali requisiti stiamo cercando?

• esperienza nel ruolo di minimo 2-3 anni maturata presso Società di Consulenza e Realtà Bancarie di stampo internazionale all'interno della funzione Compliance per clientela istituzionale;
• conoscenza delle normative di riferimento in area compliance in ambito Trasaction Monitoring e prevenzione Frode su clientela istituzionale;
• conoscenza delle tecniche di project management e risk mapping;
• capacità di analisi critica;
• ottima conoscenza del pacchetto office in particolare Excel;
• conoscenza italiano: madrelingua;
• lingue straniere: inglese ottimo;
• la conoscenza del francese sarà considerata un plus.

La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR) sul sito