Aml (Adeguata Verifica) - Tempo Determinato Sostituzione Maternità

Telepass; Roma; In loco; EUR 30.000 - 40.000; Part-time

Descrizione del lavoro

Una società di servizi in Italia sta cercando un Addetto AML (Adeguata Verifica) a tempo determinato. Il candidato ideale deve avere esperienza nel back office assicurativo o bancario e conoscere la normativa antiriciclaggio. Le responsabilità includono l'analisi e verifica dei documenti dei clienti, richiedendo ottime capacità analitiche e di team working. È richiesta preferibilmente una laurea magistrale in ambito economico o giuridico.

Competenze

• Conoscenza della normativa antiriciclaggio e predisposizione all’aggiornamento continuo.
• Conoscenza ed utilizzo degli applicativi informatici per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio.

Mansioni

• Curare l’analisi e la verifica amministrativa e documentale dei clienti.
• Effettuare approfondimenti sul caso direttamente con il cliente.

Conoscenze

Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria

Ottime capacità analitiche

Ottime capacità organizzative

Ottima capacità di team working

Formazione

Laurea magistrale in ambito economico/giuridico

Descrizione del lavoro

Addetto AML (Adeguata Verifica) - Tempo Determinato - Categoria Protetta

Per la nostra funzione Operations ricerchiamo, a tempo determinato, un addetto AML all’adeguata verifica che abbia:

• Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio e predisposizione all’aggiornamento continuo
• Conoscenza ed utilizzo degli applicativi informatici per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
• Preferibilmente laurea magistrale in ambito economico/giuridico
• Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicativo-relazionali
• Ottima capacità di team working

La tua principale responsabilità sarà curare l’analisi e la verifica amministrativa e documentale dei clienti consumer e dei clienti business (es. documenti di identità, visure camerali, ecc.), ponendo in essere tutti gli approfondimenti del caso (anche direttamente con il cliente), in particolare di adeguata verifica, sia nella fase di apertura dei rapporti sia nel continuo.

Rome, Latium, Italy