ANALYSTE KYC H / F

Ergalis; Paris; Sur place; EUR 30 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une agence de recrutement spécialisée recherche un Analyste KYC pour une mission d'intérim à Paris. Vous serez en charge du contrôle des informations et des justificatifs, de l'analyse des dossiers et de l'exécution des contrôles. Une expérience confirmée de 6 mois en KYC ainsi qu'un diplôme Bac +2/3 sont requis.

Qualifications

• Connaître les concepts juridiques de base.
• Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie, financements).
• Expérience KYC confirmée de 6 mois.

Responsabilités

• Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au KYC.
• Analyser les dossiers des comités de certification.
• Réaliser les investigations clients en cas d'anomalies.

Connaissances

Connaissances juridiques de base

Connaissances générales bancaires

Capacité à mesurer le risque juridique

Formation

Bac +2/3

Description du poste

Description

Ergalis Banque, filiale spécialisée du Groupe Actual, recrute pour le compte de l'un de ses clients, acteur reconnu dans le secteur de la Banque-Assurance, Analyste KYC H / F en intérim.

Vos Missions :

• Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation KYC ainsi que le caractère adapté des justificatifs fournis par le Commerce,
• Préconiser des avis à l'issue de son analyse dans le respect des règles définies
• Analyser les dossiers issus des comités de certification et de rectification (CAC)
• Réaliser les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations
• Exécuter les contrôles relevant de sa responsabilité En liaison avec le Responsable de Pôle Analyse Client Outre-mer,
• Proposer et suivre la mise en oeuvre des actions correctrices
• Profil candidat - Connaître les concepts juridiques de base
• Avoir des connaissances générales bancaires (déontologie, financements)
• Etre capable d'apprécier et de mesurer le risque juridique
• Expérience Bac 2 / 3 validé
• Expérience KYC confirmée 6mois