Financial Crime Compliance Specialist

ING Group; Madrid; Híbrido; EUR 45.000 - 60.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

A leading international bank in Madrid is looking for a Financial Crime Compliance Specialist to ensure regulatory compliance within the organization. This role demands a collaborative individual who can analyze regulations, monitor compliance, and prepare Compliance Manuals. Candidates should have a bachelor’s degree in law or a related field, with strong knowledge of AML/CFT regulations and excellent communication skills in English and Spanish. The position offers various benefits, including health insurance, flexible working options, and a supportive work environment.

Servicios

Restaurant card

Health insurance

Life insurance

Flexible remuneration

Free company shuttle

Banking benefits

Gym membership

Employee Networks

Formación

• Bachelor's degree in law or Double Degree in Law/ADE, Economics is required.
• Knowledge of AML/TF-related products and regulations is essential.
• Ability to work independently and collaboratively in teams.

Responsabilidades

• Support the analysis of current and future regulations.
• Monitor compliance with local and Group policies and report incidents.
• Participate in the preparation of Compliance Manuals.

Conocimientos

Compliance or Risk and Control Management

Knowledge of Products, processes and regulation related to AML/TF

Knowledge of banks’ processes & products

Knowledge of compliance risk assessment methodologies

Knowledge of applicable regulation focused on AML/CFT

Team player

Written and spoken English

Written and spoken Spanish

Strong communication skills

Educación

Bachelor’s degree in law or Double Degree in Law/ADE, Economics

Descripción del empleo

At ING we are looking for a Financial Crime Compliance Specialist

Your role and work environment:

We are looking for a talented and enthusiastic Financial Crime Compliance Specialist to join our Compliance Team.

The responsibility of this team is to support ING Bank in Spain in being compliant with applicable laws, regulations and reasonable expectations of society at large as well as being the preferred bank for its clients by ensuring that it does the right things, the right way with integrity. This entails that every employee within ING Bank respect the letter and spirit of applicable laws, regulations, as well as policies, standards and the internal values and behaviors defined by the Orange Code and our way of working is with key internal stakeholders and offer an environment which provides a global overview on how the regulatory requirements and controls are embedded within the business, and provides an opportunity to support relationships with external stakeholders, regulators and supervisory institutions as well as the global functions at Head office.

Your key responsibilities:

As a Financial Crime Compliance Specialist you will:

• Support the analysis of current and future regulations and their implementation.
• The monitoring of compliance with regulations and applicable policies and procedures (local and Group) and the reporting of incidents in the area of Financial Economic Crime.
• Optimization of the control environment in collaboration with the MLRO and the Head of Compliance, including training and awareness initiatives in this field.
• Execution of 2nd line of defense controls on processes and procedures carried out by the first line of defense in the fight against money laundering and terrorist financing.
• Monitoring of initiatives already implemented.
• Participating in the preparation of Compliance Manuals: summary of relevant and applicable laws and regulations; as well as action policies and procedures and their periodic review.
• Participation in the continuous training program on this subject for all members of the Organization.
• Carrying out special analyses of potentially suspicious operations for submission to the supervisor.
• Analysis and implementation of local regulation.

What are we looking for?

Want to know if this job is made for you? These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits… don’t hesitate to apply!

• Compliance or Risk and Control Management, being required a bachelor’s degree in law or Double Degree in Law/ADE, Economics.
• knowledge of Products, processes and regulation related to AML/TF.
• knowledge of banks’ processes & products.
• Knowledge and experience regarding compliance risk assessment methodologies.
• Knowledge of applicable regulation focused on AML/CFT.
• Team playing, being capable of working in international teams, but also independently if needed.
• Written and spoken English and Spanish.
• We are looking for a resolute, proactive, honest person with strong communication skills.

What do we offer?

The time you spend at work, the challenges you face or the lessons you get are very important, but… What about your personal life? At ING we want your work to fulfill you in every way, and that is why we take care of even the smallest details.

Check out what is waiting for you!

Be flexible my friend.

Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues’ needs in mind, you determine together which days you work at home and which you come to ING MAD to offer your best self. Do your thing.

Restaurant card.

So that thinking about what to have for lunch doesn’t take up your time or your cravings.

Our house will be your home.

In our offices you can find electric mobility solutions, doctor, hairdresser, gym, The Good Service (to help you with your errands) and much more!

Health insurance.

For you and all your family (spouse/partner and children).

Life insurance.

We help you protect what matters most to you.

Flexible remuneration.

In addition, you will enjoy our flexible remuneration model, through a more tax-advantaged way, you will be able to access other services such as nursery, transport card, training aids…

Free company shuttle.

It doesn't matter where you live. We have 6 routes (North, Central, South, A5, A42 and A6) to get you to our ING office in Madrid comfortably.

Banking benefits.

Special loans with more beneficial conditions.

Special mortgage conditions after 6 months working at the bank.

And you can benefit from our pension plan after 1 month with us!

More vitality and more belonging

360º care of the employee (physical, mental, social connection & purpose).

Physiotherapy service on site.

Clinics with professional, world-class athletes.

Gympass service.

Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI+), Leonas & RIÑG.

International Remote work program.

Get to know Us

We are a team of more than 1700 people sharing one idea: doing our bit in helping our clients create a better future for themselves, by providing them with the tools they need to get where they want to go.

A fully online bank where technology, innovation, simplicity and transparency are the main ingredients, and the first one to work with agile methodologies.

And although we are based in Spain, we are lucky to work in an international bank with presence in more than 40 countries.

We are proud to have a diverse team, and we are committed to continue developing a culture of Diversity, Inclusion and Belonging to foster a culture of collaboration and innovation that represents all collectives in the society.

And even though we look orange on the outside, we are green on the inside. Our ambition in Sustainability is Empowering (y)our Sustainability journey. We are embarking on our path, for us, but we are also there for when our clients decide to embark on this journey.

Making things happen, helping others be successful, always being one step ahead—that’s our DNA. If you look at yourself in the mirror and your reflection matches our way of being and working…we are looking forward to meeting you!

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En ING buscamos un/a Financial Crime Compliance Specialist

Tu rol y entorno de trabajo:

Estamos buscando a una persona con talento y entusiasmo para incorporarse a nuestro equipo de Compliance como Financial Crime Compliance Specialist.

La responsabilidad de este equipo es apoyar a ING Bank en España para garantizar el cumplimiento de las leyes, normativas y expectativas razonables de la sociedad en general, así como ser el banco preferido por sus clientes asegurando que hacemos las cosas correctas, de la manera correcta y con integridad. Esto implica que cada persona en ING Bank respete la letra y el espíritu de las leyes y normativas aplicables, así como las políticas, estándares y los valores internos definidos por el Orange Code. Nuestra forma de trabajar incluye la colaboración con stakeholders internos clave y ofrece un entorno que proporciona una visión global sobre cómo los requisitos regulatorios y controles se integran en el negocio, además de brindar la oportunidad de apoyar las relaciones con stakeholders externos, reguladores e instituciones supervisoras, así como con las funciones globales en la sede central.

Tus principales responsabilidades:

• Apoyar el análisis de normativas actuales y futuras y su implementación.
• Monitorizar el cumplimiento de normativas y políticas y procedimientos aplicables (locales y del Grupo) y reportar incidentes en el área de Financial Economic Crime.
• Optimizar el entorno de control en colaboración con el MLRO y la persona responsable de Compliance, incluyendo iniciativas de formación y concienciación en este ámbito.
• Ejecutar controles de segunda línea de defensa sobre procesos y procedimientos llevados a cabo por la primera línea de defensa en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Monitorizar las iniciativas ya implementadas.
• Participar en la preparación de Manuales de Compliance: resumen de leyes y normativas relevantes y aplicables, así como políticas de actuación y procedimientos y su revisión periódica.
• Participar en el programa de formación continua sobre esta materia para todas las personas de la Organización.
• Realizar análisis especiales de operaciones potencialmente sospechosas para su remisión al supervisor.
• Analizar e implementar la normativa local.

¿Qué buscamos?

• Experiencia en Compliance o en Gestión de Riesgos y Controles, siendo necesario contar con Grado en Derecho o Doble Grado en Derecho/ADE, Economía.
• Conocimiento de productos, procesos y normativa relacionada con AML/TF.
• Conocimiento de procesos y productos bancarios.
• Conocimiento y experiencia en metodologías de evaluación de riesgos de compliance.
• Conocimiento de normativa aplicable centrada en AML/CFT.
• Trabajo en equipo, capacidad para colaborar en equipos internacionales, pero también de manera autónoma cuando sea necesario.
• Inglés y castellano, tanto escrito como hablado.
• Buscamos a una persona resolutiva, proactiva, honesta y con sólidas habilidades de comunicación.

¿Qué ofrecemos?

Sabemos que el tiempo que pasas en el trabajo, los retos que enfrentas y los aprendizajes que obtienes son importantes, pero… ¿y tu vida personal? En ING queremos que tu trabajo te llene en todos los sentidos, por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle.

¡Descubre todo lo que te espera!

Be flexible, my friend.

Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Siempre teniendo en cuenta las necesidades de nuestras personas clientas y compañeras/os, decidirás junto a tu equipo qué días trabajas desde casa y cuáles en ING MAD para dar lo mejor de ti. Haz lo tuyo.

Tarjeta restaurante.

Para que decidir qué comer no te quite tiempo ni energía.

Nuestra casa será tu hogar.

En nuestras oficinas encontrarás soluciones de movilidad eléctrica, servicio médico, peluquería, gimnasio, The Good Service (para ayudarte con tus gestiones) ¡y mucho más!

Seguro de salud.

Para ti y tu familia (pareja e hijas/os).

Seguro de vida.

Te ayudamos a proteger lo que más te importa.

Retribución flexible.

Gracias a nuestro modelo de retribución flexible, podrás acceder a servicios como guardería, tarjeta transporte, ayudas para formación… de forma más ventajosa fiscalmente.

Lanzadera gratuita.

No importa dónde vivas. Contamos con 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para que llegues cómodamente a nuestras oficinas en Madrid.

Beneficios bancarios.

Préstamos especiales con condiciones preferentes.

Condiciones especiales en hipotecas tras 6 meses en ING.

Y acceso a nuestro plan de pensiones tras solo 1 mes con nosotras/os.

Más vitalidad y más conexión.

Cuidamos de ti en 360º: bienestar físico, mental, conexión social y propósito.

Servicio de fisioterapia en la oficina.

Club de runners con entrenador/a propio/a.

Clínicas con deportistas profesionales de élite.

Servicio Gympass.

Redes de personas empleadas: Rainbow Lions (LGBTQI+) y Leonas.

Conócenos

Somos un equipo de más de 1600 personas compartiendo una idea:ayudar a nuestras personas clientas a construir un futuro mejor, ofreciéndoles las herramientas que necesitan para llegar donde quieren.

Un bancototalmente digital, donde la tecnología, la innovación, la simplicidad y la transparencia son nuestros ingredientes principales. Fuimos el primero en trabajar conmetodologías ágiles.

Aunque estamos en España,formamos parte de un banco internacional presente en más de 40 países.

Nos sentimos orgullosas/os de tener un equipo diverso y estamos comprometidas/os con seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia que fomente la colaboración y la innovación, representando a todos los colectivos de la sociedad.

Y aunque por fuera somos naranjas, por dentro somos verdes. Nuestra ambición en sostenibilidad esimpulsar tu camino (y el nuestro) hacia un futuro más sostenible.

Hacer que las cosas pasen, ayudar a otras personas a tener éxito y estar siempre un paso por delante… eso forma parte de nuestro ADN.
Si te miras al espejo y tu reflejo encaja con nuestra forma de ser y trabajar… ¡estamos deseando conocerte!