Sachbearbeiter (m/w/d) Compliance und Betrugsprävention [Kziff. RM8995]

L&W CONSOLIDATION GmbH; Duisburg; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein HR-Dienstleister in Nordrhein-Westfalen sucht einen Mitarbeiter zur Prüfung von Geldtransaktionen und Kreditauszahlungen. Anforderungen sind eine kaufmännische Ausbildung und idealerweise Erfahrung in Compliance oder Fraud-Prävention. Die Position bietet ein unbefristetes Arbeitsverhältnis mit übertariflichen Löhnen und zusätzlichen Benefits wie Sportzuschüssen und Mitarbeiterrabatten.

Leistungen

Unbefristete Beschäftigung

Über tariflicher Lohn

Betriebliche Altersvorsorge

Über tariflicher Urlaubsanspruch

Sportzuschuss

Mitarbeiterrabatte

Mentoring- und Coachingangebote

Team- und Firmenevents

Qualifikationen

• Erfahrung im Büroumfeld ist erforderlich.
• Erfahrung in Controlling, Compliance, KYC, AML, Bank oder Fraud ist von Vorteil.

Aufgaben

• Prüfung von Geldtransaktionen nach Richtlinien.
• Dokumentation von Auffälligkeiten mit EDV-unterstützten Mitteln.
• Adress- und Personenrecherche sowie Abgleich mit Sanktionslisten.
• Erstellung von Prüfreports und Weiterleitung an Teams.

Kenntnisse

Zahlenverständnis

Datenbankkenntnisse

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung

Jobbeschreibung

Überblick

Als mehrfach ausgezeichnete(r) und zertifizierte(r) HR-Dienstleister stehen wir seit 2010 als verlässlicher und effizienter Partner an der Seite unserer Bewerber/innen und Mitarbeiter/innen und blicken stolz auf mehr als 3000 entstandene Arbeitsverträge und Personalvermittlungen. Ob als Berufseinsteiger, Quereinsteiger oder Fach- und Führungskraft, mit uns greifst Du auf ein Netzwerk zurück, das durch Verbindlichkeit, Vertrauen und Persönlichkeit entstanden ist. Nutze die Kompetenzen und Ressourcen unserer HR-Spezialisten, um dich entsprechend deiner beruflichen Wünsche zu entwickeln.

Verantwortlichkeiten

• Prüfung von Geldtransaktionen und Kreditauszahlungen nach internen und gesetzlichen Richtlinien
• EDV-gestütztes Erkennen und Dokumentieren von Auffälligkeiten
• Adressrecherche, Personenrecherche, Informationsverknüpfung, Abgleich mit Sanktionslisten
• Erstellung eines Prüfreports und Weiterleitung an andere Prozess- und Compliance-Teams

Qualifikationen

• kaufmännische Ausbildung und/oder Berufserfahrung im Büroumfeld
• Erfahrung mit Themen aus den Bereichen Controlling oder Compliance oder KYC oder AML oder Bank oder Buchhaltung oder Betrugsprävention / Fraud
• Spaß am Umgang mit Zahlen und der Arbeit mit Datenbanken

Benefits

• unbefristete Beschäftigung
• übertariflicher Lohn
• Betriebliche Altersvorsorge
• übertariflicher Urlaubsanspruch
• Sportzuschuss
• Mitarbeiterrabatte
• Mentoring- und Coachingangebote
• Team- und Firmenevents