Bank Sachbearbeiter (m / w / d) Bereich Geldwäsche

Orizon Holding GmbH; Berlin; Vor Ort; EUR 40.000 - 55.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Ein renommiertes Unternehmen im Bankensektor sucht einen Sachbearbeiter (m/w/d) im Bereich Geldwäsche in Berlin-Charlottenburg. Zu den Aufgaben gehören die Untersuchung verdächtiger Transaktionen und die Kommunikation mit Ermittlungsbehörden. Der Idealkandidat hat eine bankkaufmännische Ausbildung, ist in Deutsch verhandlungssicher und hat Kenntnisse in AML-Anforderungen. Es wird ein attraktives Arbeitsumfeld mit übertariflicher Bezahlung geboten.

Leistungen

Attraktives Arbeitsumfeld

Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Persönliche Einsatzbegleitung

Qualifikationen

• Erfahrung in einer vergleichbaren Position.
• Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen.
• Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte.

Aufgaben

• Untersuchung von verdächtigen Transaktionen aus Monitoring Systemen.
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten.
• Erstattung von externen Geldwäscheverdachtsmeldungen.

Kenntnisse

Analytische Fähigkeiten

Entscheidungsfähigkeit

Priorisierungsfähigkeit

Verhandlungssichere Deutschkenntnisse

Englischkenntnisse

Ausbildung

Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische Ausbildung

Tools

MS Office Anwendungen

Jobbeschreibung

Unser Angebot :

• Attraktives Arbeitsumfeld mit guten Perspektiven
• Tarifliche Entlohnung nach iGZ / DGB Tarif zzgl. Branchenzuschlägen
• Persönliche Einsatzbegleitung und qualifizierte Beratung
• Unser Mitarbeiter-Benefit-Programm Orizon PlusPunkte
• Bis zu 30 Tage Jahresurlaub

Ihre Orizon Pluspunkte

Ihre zukünftige Arbeitsstelle :

Für unseren renommierten Kunden aus dem Bankensektor suchen wir ab sofort einen Sachbearbeiter (m / w / d) im Bereich Geldwäsche für den Standort Berlin-Charlottenburg. Es erwartet Sie ein attraktiver Arbeitsplatz mit kollegialem Miteinander und übertariflicher Bezahlung.

Ihre Aufgaben :

• Erkennen, Untersuchen und Bewerten von als verdächtig eingestuften Transaktionen aus den Monitoring Systemen sowie weiterer AML-Hinweise aus anderen Quellen und Entscheidung die Abgabe einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung
• Kommunikation mit externen Geldwäschebeauftragten sowie mit den zuständigen Ermittlungsbehörden (FIU, LKA, Polizei, Staatsanwaltschaften) als auch der First Line of Defense
• Erstattung einer externen Geldwäscheverdachtsmeldung inkl. Übermittlung der relevanten Unterlagen und Informationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden
• Nachbearbeitung von Verdachtsmeldungen in der Folge

Ihr Profil :

• Erfolgreich abgeschlossene bankkaufmännische oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung sowie Erfahrung in einer vergleichbaren Position
• Verhandlungssicheres Deutsch und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Detaillierte Kenntnisse hinsichtlich deutscher AML Anforderungen / Gesetzgebung
• Kenntnisse hinsichtlich gängiger Bankprodukte und MS Office Anwendungen
• Analytische und investigative Fähigkeiten sowie Entscheidungsfähigkeit
• Stärke beim Priorisieren von Aufgaben, bei der Überwachung und bei der strikten Einhaltung von Zeitvorgaben sowie Integrität, Sorgfalt und Zuverlässigkeit

Ihr Partner :

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