AML / Compliance-Officer m/w/d

Crédit Agricole Group; Kronberg im Taunus; Vor Ort; EUR 50.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine internationale Bank in Kronberg im Taunus sucht einen Compliance-Spezialisten, der für die Überwachung gesetzlicher Vorgaben verantwortlich ist. Sie entwickeln Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und unterstützen interne Fachbereiche bei regulatorischen Anforderungen. Vorausgesetzt werden fundierte Kenntnisse im Compliance-Bereich und Erfahrung in der Durchführung von Prüfungen. Das Unternehmen bietet ein dynamisches Arbeitsumfeld mit interessanten Herausforderungen.

Qualifikationen

• Erfahrung in der Überwachung von Compliance-Vorgaben und Geldwäsche-Richtlinien.
• Kenntnisse in der Durchführung von Compliance-Prüfungen und Qualitätschecks.

Aufgaben

• Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.
• Durchführung von Compliance-Prüfungen und Erstellung von Berichten.
• Ansprechpartner für interne Fachbereiche bei regulatorischen Anforderungen.

Jobbeschreibung

• Überwachung und Sicherstellung der Einhaltung gesetzlicher, regulatorischer und unternehmensinterner Vorgaben
• Weiterentwicklung und Umsetzung von Geldwäsche- und Compliance-Richtlinien, gesetzlicher Normen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sowie von Schulungsprogrammen zur Sensibilisierung der Mitarbeiter
• Durchführung von Compliance-Prüfungen, Qualitätschecks im KYC-Bereich sowie prozessunabhängigen Kontrollen in allen Bereichen
• Erstellung des Reportings und der AML/Compliance-Berichte
• Ansprechpartner und Unterstützung der internen Fachbereiche bei regulatorischen Anforderungen
• Überwachung und Einhaltung der gesetzlichen Anzeige- und Meldepflichten nach dem KWG
• Überwachung regulatorischer Entwicklungen und Bewertung der Auswirkungen