Compliance | Analista de Prevenção a Lavagem de Dinheiro Junior

DM; São José dos Campos; Híbrido; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira em transformação em São José dos Campos procura um profissional para a área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo. O candidato ideal deve ter formação superior em Direito ou Administração, além de conhecimento em rotinas de compliance. O trabalho envolve análise de clientes e monitoramento. A empresa oferece um ambiente acolhedor e diversos benefícios, como flexibilidade e cursos de inglês.

Serviços

Cartão Benefício Flexível CAJU

Convênio Médico (Bradesco)

Convênio Odontológico (Bradesco)

Seguro de Vida

Programas de incentivo aos estudos

Curso de Inglês - English Pass

Apoio psicológico, social, jurídico e consultores financeiros

Folga no dia do seu aniversário

Auxílio creche para crianças de até 6 anos

Licença maternidade e paternidade estendida

Qualificações

• Identificação com o propósito de valorizar as pessoas.
• Certificação em PLDFT (ACAMS ou LEC) é um diferencial.

Responsabilidades

• Analisar KYC, KYP, KYE e KYS.
• Realizar análise e monitoramento de clientes.
• Apoiar o aprimoramento de Políticas e Procedimentos de PLDFT.
• Elaborar dossiês para reportes ao COAF.
• Disseminar a cultura de PLDFT através de comunicações internas.

Conhecimentos

Conhecimento e experiência nas rotinas de PLDFT

Experiência em bancos ou instituição de pagamentos

Conhecimentos intermediários em Word

Conhecimentos intermediários em Excel

Conhecimentos intermediários em Power Point

Inglês Intermediário

Formação académica

Superior completo em Direito

Superior em Administração

Ferramentas

E-guardian

Descrição da oferta de emprego

Job description

Amissão💼

Na DM toda história merece crédito e para que possamos continuar essa história, a nossa área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo tem um papel fundamental.

Implementar, aprimorar e assegurar que os controles instituídos para a Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo possam mitigar o risco para que a DM não seja utilizada para fins ilícitos.

Main responsibilities

O seu desafio será🚀

Em uma Instituição Financeira que está em transformação digital, nosso principal desafio é transformar uma área mais tradicional e que envolve diversos processos regulatórios e de análise em uma área mais fluída e com processos automatizados.

• Análise de KYC, KYP, KYE e KYS;
• Análise e monitoramento de clientes (cartões e conta de pagamento);
• Apoio no aprimoramento de Políticas e Procedimentos de PLDFT;
• Elaboração de dossiês para reportes ao COAF;
• Disseminação da cultura de PLDFT através de comunicações internas.

Requirements and skills

Antes de tudo, você precisa se identificar com nosso propósito que é valorizar as pessoas para que cada um amplie suas possibilidades e construa a sua história.

Além disso, é interessante que você tenha🤙

• Superior completo em Direito, Administração e áreas afins;
• Conhecimento e experiência nas rotinas de PLDFT;
• Experiência em bancos ou instituição de pagamentos;
• Conhecimentos intermediário em Word, Excel e Power Point;
• Conhecimentos em ferramentas de monitoramento (exemplo: E-guardian).

Diferencial:

• Certificação em PLDFT (ACAMS ou LEC);
• Inglês Intermediário.

Additional information

Dá uma olhada no que você vai ter de bom fazendo parte do nosso time😍

• Cartão Benefício Flexível CAJU - Vale Alimentação/Refeição/Mobilidade e outros;
• Convênio Médico (Bradesco);
• Convênio Odontológico (Bradesco);
• Seguro de Vida;
• Programas de incentivo aos estudos;
• Curso de Inglês - English Pass (Parceria para todos os colaboradores DM);
• Wellhub pra você se exercitar;
• Apoio psicológico, social, jurídico e consultores financeiros com custo zero;
• Cartão DM Visa com limite pré-aprovado;
• Não temos código de vestimenta – O importante é você se sentir bem;
• Folga no dia do seu aniversário - Um presente da DM para você!
• PPR (Programa de Participação nos Resultados);
• Para pais e mães: Auxílio creche para crianças de até 6 anos;
• Para pais e mães: Licença maternidade e paternidade estendida, sendo de 6 meses para as mães e de 20 dias para os pais.

Você também encontrará:

• 🌍 Um ambiente incrível, descontraído e acolhedor;
• 📚 Desenvolvimento e a oportunidade de crescer e trilhar sua carreira!