Analista Sênior de Monitoramento PLD

XP; São Paulo; Híbrido; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira em São Paulo está em busca de um Analista de Compliance para garantir a conformidade com as exigências regulatórias. O candidato ideal será responsável por monitorar transações, apresentar dossiês de operações analisadas e comunicar operações a órgãos reguladores. Espera-se experiência em monitoramento de operações de anti-lavagem de dinheiro e certificação PQO. A empresa oferece um ambiente de trabalho flexível e diversos benefícios relacionados à saúde e bem-estar.

Serviços

Plano de saúde sem coparticipação

Vale Transporte

Licença parental

Gympass

Qualificações

• Experiência prévia em monitoramento de operações com escopo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo.
• Experiência em Instituição financeira.
• Conhecimentos em operações de mercado financeiro.

Responsabilidades

• Monitorar transações sob a ótica de PLDCFT.
• Analisar de risco reputacional e capacidade financeira.
• Comunicar operações ao COAF.

Conhecimentos

Certificação PQO

Experiência em monitoramento de operações

Conhecimentos em produtos Bancários

Excel Avançado

Inglês Avançado

Descrição da oferta de emprego

Sobre nós

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 24 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a oportunidade

Como Analista de Compliance, você garantirá que a XP Inc. cumpra todas as exigências regulatórias para atender nossos clientes da melhor forma.

Principais responsabilidades

• Monitorar transações sob a ótica de PLDCFT.
• Analisar de risco reputacional, capacidade financeira e operações das atipicidades alertadas no processo de Monitoramento (PF e PJ).
• Apresentar dossiês de operações analisadas.
• Comunicar operações ao COAF.
• Elaborar respostas e tratamento de Ofícios emitidos pelos Órgãos Reguladores.
• Conduzir e acompanhar Projetos de Compliance e PLDCFT.
• Promover melhoria contínua nos processos de Compliance e PLDCFT.
• Gerar indicadores dos processos/atividades da área de PLDCFT.
• Ministrar treinamentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo.
• Interagir com diversas áreas da instituição.

O que buscamos

Pré-requisitos

• Certificação PQO.
• Experiência prévia em monitoramento de operações com escopo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento de Terrorismo.
• Experiência em Instituição financeira.
• Experiência com ICVM50, Bacen 3978, Bacen 4001 e Susep 612.
• Conhecimentos em produtos Bancários.
• Conhecimentos em operações de mercado financeiro.

Desejável, Mas Não Eliminatório

• Experiência em Banco Atacado.
• Excel Avançado.
• Inglês Avançado.

Benefícios:

Saúde e bem-estar:

• Plano de saúde sem coparticipação (inclusive, para dependentes)
• Plano odontológico
• Wellhub (Gympass)
• Zenklub
• Seguro de Vida
• iFood Benefícios (VA e VR flexível)
• Vale Transporte
• New Value (clube de benefícios)
• Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
• Auxílio Creche

Vida Financeira

• Fundos de Investimentos Exclusivos
• Assessoria de Investimentos
• Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
• Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.