Analista De Fraude Sr - Transacional E Contestação

Bmp; São Paulo; Híbrido; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa multinacional em São Paulo busca um Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes – Pleno. O profissional deverá conduzir investigações detalhadas e avaliar denúncias de fraudes, colaborando com informações cruciais para a tomada de decisão. É necessária experiência em segurança pública, conhecimento em Compliance e habilidades analíticas com Excel e SAP. A vaga oferece um ambiente dinâmico, ideal para quem busca desafios e crescimento na área de prevenção a fraudes.

Serviços

Oportunidade de crescimento

Ambiente dinâmico

Qualificações

• Histórico em segurança pública, como policiais ou agentes de segurança.
• Cursos relacionados à investigação e prevenção de fraudes.
• Experiência nas Forças Armadas.
• Conhecimentos básicos em Compliance.

Responsabilidades

• Realizar avaliação de denúncias de fraudes e determinar procedimentos.
• Conduzir investigações visando detectar violações e ações corretivas.
• Preparar relatórios detalhados das investigações.

Conhecimentos

Experiência em Segurança Pública

Gestão de Riscos

Análise de Dados

Conhecimento no sistema SAP

Excel Intermediário/Avançado

Condução de Investigações

Conhecimento de coleta de dados (OSINT)

Formação académica

Ensino Superior Completo em áreas correlacionadas

Ferramentas

SAP

Excel

BI

Descrição da oferta de emprego

Analista de Prevenção a Riscos e Fraudes – Pleno

Responsabilidades

• Realizar avaliação de denúncias de fraudes oriundas do Canal de Conduta e outros meios, identificando procedimentos a serem adotados e contribuindo com informações para decisões internas.
• Conduzir investigações sistêmicas usando sistemas internos, envolvendo públicos internos e externos, para detectar violações legais, políticas e procedimentos, e identificar oportunidades de ações corretivas.
• Executar investigações presenciais, realizando diligências e contato com testemunhas e envolvidos, e coletando evidências como vídeos, fotos, depoimentos e relatórios.
• Preparar relatórios detalhados com os resultados das investigações, identificando falhas, não conformidades e informando áreas pertinentes, como o departamento jurídico.
• Manter-se atualizado quanto às normas e procedimentos internos relativos às investigações e prevenção a fraudes.
• Auxiliar na criação de materiais e apresentações para reporte à gestão, bem como na elaboração e revisão de diretrizes e procedimentos do departamento.

Qualificações

• Experiência em Segurança Pública: histórico em segurança pública, como policiais, bombeiros ou agentes de segurança.
• Cursos relacionados a investigação e prevenção de fraudes, técnicas de entrevista, conhecimento em Compliance e Canal de conduta.
• Experiência nas Forças Armadas: ex‑militares e reservistas.
• Ensino Superior Completo em Administração de Empresas, Gestão em Segurança Empresarial, Investigações de fraudes, Compliance e áreas correlacionadas.
• Conhecimentos básicos das atividades de Compliance.
• Gestão de Riscos e Investigações.
• Análise de Dados.
• Conhecimento no sistema SAP.
• Excel Intermediário/Avançado e BI.
• Experiência na área de prevenção à fraude.
• Conhecimento de coleta de dados e informações de fontes públicas (OSINT).
• Habilitação categoria B ativa.
• Disponibilidade para viagens.

Analista de Prevenção à Fraudes – Júnior

Local de trabalho: Pinheiros

Modelo de trabalho: Híbrido – 3 dias remotos e 2 presenciais

Missão da área: Garantir a segurança das operações por meio da análise criteriosa de transações e estudos que apoiam decisões estratégicas, minimizando riscos e protegendo a empresa contra fraudes.

Objetivos do cargo: Realizar revisões de transações suspeitas e análises específicas conforme demanda da área, contribuindo com inteligência e agilidade na identificação de riscos.

Responsabilidades

• Analisar transações que necessitam de verificações (revisão manual), dando parecer conforme a Política de Riscos da empresa.
• Realizar estudos e análises conforme necessidade da área.

Requisitos e qualificações imprescindíveis

• Experiência atuando na área de Risco e/ou Prevenção à Fraude.
• Conhecimento intermediário em Excel/Google Sheets.
• Perfil analítico e detalhista.
• Boa comunicação, vontade de fazer acontecer, atenção, agilidade e raciocínio lógico.

Não obrigatório, mas será incrível se você tiver

• Experiência atuando em startups.
• Experiência em meios de pagamento.
• Conhecimento em SQL.
• Experiência em prevenção à fraude em e‑commerces.

Analista de Inteligência Antifraude

Analista de inteligência antifraude com foco em investigações de desvio de conduta.

Se gosta da área de inteligência antifraude, tem experiência na apuração de casos de desvio de conduta e habilidade com ferramentas de inteligência, queremos conhecer.

Responsabilidades

• Conduzir investigações corporativas internas de média e alta criticidade.
• Analisar dados e avaliar diagnóstico de fraudes, colaborando na elaboração de relatórios e materialidade dos fatos.
• Conduzir entrevistas exploratórias e de confirmação.
• Interagir com clientes, liderar reuniões de kick‑off, acompanhar o progresso da investigação e apresentar relatórios e recomendações.
• Elaborar relatórios de inteligência de forma clara e objetiva, apontando melhores recomendações para mitigação dos riscos.
• Elaborar apresentações executivas.
• Interagir com times internos de compliance, jurídico e auditoria para tomada de decisão conjunta.

Requisitos e qualificações

• Experiência em investigações de fraudes internas.
• Experiência sólida em processos de entrevistas exploratórias e de confirmação.
• Conhecimento em tratamento e manipulação de dados.
• Superior completo ou cursando em Direito, Matemática, ciências de dados, ciência da computação, engenharia ou áreas correlatas.
• Conhecimento de OSINT.
• Conhecimento das principais ferramentas de antifraude do mercado.
• Conhecimento sobre leis anticorrupção brasileiras (PLDFT).
• Conhecimento sobre leis de proteção de dados (LGPD).

Accounting – BPO (Forvis Mazars)

O cargo de contador BPO atua como parceiro estratégico na terceirização de processos contábeis, contribuindo para a eficiência e otimização das operações.

Atividades

• Experiência em contabilidade e conhecimento em lançamentos e fechamentos contábeis.
• Análise e elaboração de demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
• Elaboração e revisão de fechamento contábil.
• Apoio às demais rotinas contábeis.
• Acompanhar e dar apoio à equipe com as demandas.

Requisitos

• Ensino superior completo em Ciências Contábeis.
• Excel intermediário a avançado.
• Conhecimento em lucro real, presumido e simples nacional.
• Conhecimento em TOTVS.

Qualificações Preferenciais

• Bacharel em ciências contábeis, com CRC.
• Conhecimentos em Excel.
• Sólida experiência nas rotinas contábeis.
• Perfil organizado e proativo.
• Localização São Paulo – SP (modelo híbrido).