Analista de Compliance Pleno

CSU CardSystem; Barueri; Presencial; BRL 120.000 - 160.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de soluções em pagamentos localizada em Barueri, SP, busca um profissional com experiência em Compliance. O candidato ideal deve ter formação em Administração de Empresas ou Economia e conhecimento em PLD/AML. Serão responsabilidades monitorar transações suspeitas, conduzir investigações internas e elaborar relatórios regulatórios. A posição é 100% presencial e oferece benefícios como plano de saúde, restaurante na empresa e convênios.

Serviços

Convênio médico

Convênio odontológico

Seguro de vida

Restaurante na empresa

Parceria com escolas de idiomas

Parceria com SESC

Qualificações

• Experiência em Compliance, PLD/AML e investigações internas.
• Capacidade de monitorar e analisar transações financeiras suspeitas.
• Habilidade na elaboração de relatórios para órgãos reguladores.

Responsabilidades

• Monitorar transações financeiras suspeitas e implementar políticas de PLD/AML.
• Realizar background check de clientes e fornecedores.
• Investigar denúncias internas e implementar ações corretivas.
• Elaborar relatórios periódicos para comunicação interna e externa.
• Treinar funcionários sobre regulamentações e compliance.

Conhecimentos

Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance

Pacote office

Formação académica

Formação superior completa em Administração de Empresas, Economia

Ferramentas

E-guardian

KN-1

MK consultoria

RISK

G-Certifica

Descrição da oferta de emprego

Job description

Somos uma equipe de mais de 4 mil pessoas construindo soluções inovadoras e tecnológicas para meios de pagamento, customer experience e fidelização e incentivo de clientes. Desde 1992, integramos e conectamos empresas do setor financeiro, varejistas, empresas de serviços e consumidores em todo o Brasil. Assim, nos mantemos pioneiros no lançamento de produtos e soluções que transformam e facilitam o dia a dia de milhares de pessoas.

Se você possui experiência com Compliance, PLD/AML, investigações internas e análise de riscos, essa área é pra você!

Aqui o foco é garantir conformidade, prevenir fraudes, monitorar transações suspeitas e investigar possíveis irregularidades. Tudo isso com alto impacto e responsabilidade!

Main responsibilities

1. PLD/AML (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo)

• Monitoramento e análise de transações financeiras suspeitas.
• Implementação, revisão e manutenção de políticas e procedimentos de PLD/AML.
• Análise de perfis e comportamentos financeiros para identificar padrões de lavagem de dinheiro.
• Envio de comunicações obrigatórias para órgãos reguladores (ex: COAF no Brasil).
• Uso de ferramentas de busca de informações e procedimentos de due diligence para verificação de clientes e parceiros de negócios.
• Realização de treinamentos internos para conscientização sobre lavagem de dinheiro.

2. Background Check de Clientes e Fornecedores

• KYC (Know Your Customer): Avaliação de informações e histórico para verificação de identidade, entre outras informações, origem de recursos e reputação do cliente.
• KYS (Know Your Supplier): Análise de dados, impedimentos, avaliação da idoneidade e conformidade de fornecedores e terceiros.
• Consulta a listas restritivas e de sanções (OFAC, ONU, BACEN, entre outras).
• Investigação de conflitos de interesse e riscos de fraude.
• Avaliação de propriedade real (Beneficial Ownership) para identificar beneficiários finais de empresas.

3. Monitoramento e Investigações Internas

• Acompanhamento de indicadores de compliance e identificação de desvios de conduta, financeira entre outras não conformidades.
• Investigação de denúncias internas e análise de comportamentos suspeitos, identificando prováveis descumprimento de políticas internas.
• Atuar nas reclamações recebidas através do canal denúncias, averiguando a veracidade e as informações recebidas, sugerindo uma ação para adequação das regras éticas, convívio e de bom comportamento na empresa.
• Aplicação de auditorias e revisões periódicas nos processos internos.

4. Relatórios e Comunicação com Órgãos Reguladores

• Elaboração de relatórios ou apresentações periódicas para utilização interna ou externa da empresa, apresentando os apontamentos recebidos, bem como o plano de ação adotado.
• Comunicação de operações suspeitas para entidades reguladoras.
• Manutenção de registros e documentação de compliance.

5. Atualização Regulatória e Treinamentos

• Acompanhamento das emissões e/ou mudanças nas novas regulamentações na legislação, avaliando e definindo junto as áreas envolvidas o cumprimento e as ações necessárias para manter a empresa compliance com as regulamentações.
• Treinamento contínuo de funcionários para garantir a conformidade.
• Desenvolvimento e atualização dos manuais de compliance, acompanhamento dos vencimentos das políticas, atuando junto as áreas para garantir a conformidade e adequação as regras definidas.
• Apoiar na execução dos trabalhos planejados, emitindo diagnósticos, avaliando a eficiência e eficácia do ambiente de controles dos processos auditados.

Requirements and skills

• Formação superior completa Administração de Empresas, Economia, ou cursos correlatos.
• Pacote office
• Conhecimento de regulamentações, políticas, normas e práticas de Compliance.
• Conhecimento dos sistemas/plataformas E-guardian, KN-1, MK consultoria, RISK, G-Certifica.

Additional information

Benefícios:

• Convênio médico
• Convênio odontológico
• Seguro de vida
• Restaurante na empresa
• Parceria com escolas de idiomas (descontos exclusivos)
• Parceria com SESC

Adicionais:

• Atuação 100% presencial em Barueri
• Contratação CLT