Sr Manager EDD (Ciudad de México, Cuauhtémoc)

BBVA; Ciudad de México; Hybrid; MXN 1,200,000 - 2,100,000; Full time

Job summary

BBVA México ha publicado una vacante para liderar el marco de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y las políticas de prevención PLD/FT. Se busca profesional con sólida experiencia regulatoria y habilidades de liderazgo para coordinar equipos y emitir criterios técnicos en casos complejos de clientes de alto riesgo.

El rol se ubica en Torre BBVA, Ciudad de México, con modelo híbrido (2 días en sede, 3 días en casa).

Qualifications

• Licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín.
• Mínimo 8 años de experiencia en análisis de riesgo, interpretación normativa y cumplimiento/PLD.
• Dominio de PLD/FT (CNBV, UIF, Ley FPIORPI) y de Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea; dominio de inglés.

Responsibilities

• Definirás la estrategia y marco de gobierno de Debida Diligencia Reforzada (EDD) para BBVA México.
• Supervisarás la elaboración de marcos de gestión de riesgos y control para segmentos de clientes específicos por su nivel de riesgo adicional.
• Garantizarás la aplicación consistente del modelo EDD y emitirás criterios técnicos para aceptación, continuidad o escalamiento de relaciones de negocio.
• Asesorarás a las áreas de negocio, RCAs y Operaciones en la interpretación y aplicación de políticas y marcos de control de EDD.

Skills

Análisis de riesgos

Interpretación regulatoria

Toma de decisiones

Liderazgo de equipos

Inglés

Education

Licenciatura en Contaduría

Licenciatura en Economía

Licenciatura en Administración

Relaciones Internacionales

Derecho

Job description

Fecha límite para apuntarse: 2026-11-01 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¿Qué estamos buscando? ¿Te interesa liderar marcos estratégicos para la prevención de riesgos y fortalecer el cumplimiento normativo en una institución financiera líder? El rol se ubica en Torre BBVA (Ciudad de México) bajo un esquema de trabajo híbrido de 2 días en sede y 3 días en casa. Su propósito central es diseñar, mantener y fortalecer el marco de gobierno, normativo y de control en materia de Debida Diligencia Reforzada (EDD) y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando la correcta interpretación e implementación de requerimientos regulatorios y mitigando riesgos institucionales.

Qué estamos buscando?

Buscamos un perfil con licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín, con mínimo de 8 años de experiencia en análisis de riesgos, interpretación regulatoria y toma de decisiones. Es indispensable contar con dominio sólido de la regulación en materia de PLD/FT aplicable por CNBV, UIF y Ley FPIORPI, así como de las Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea, además del dominio de inglés. La persona seleccionada aportará liderazgo para coordinar equipos, integrar analítica de datos y emitir criterios técnicos en casos complejos de clientes de alto riesgo.

Requisitos

• Licenciatura en Contaduría, Economía, Administración, Relaciones Internacionales, Derecho o afín
• Mínimo de 8 años de experiencia en análisis de riesgo, interpretación normativa y esquemas de cumplimiento/PLD
• Conocimientos técnicos: Regulación en materia de PLD/FT (CNBV, UIF y Ley FPIORPI), Recomendaciones de GAFI y Principios de Basilea
• Dominio de inglés

Requisitos deseables

• Conocimiento en mejores prácticas internacionales en materia de prevención y debida diligencia.

Principales Responsabilidades

Definirás la estrategia, el marco normativo, metodológico y de gobierno de Debida Diligencia Reforzada (EDD) para BBVA México. Supervisarás la elaboración de marcos de gestión de riesgos y control para segmentos de clientes específicos por su nivel de riesgo adicional. Garantizarás la aplicación consistente del modelo EDD en toda la institución, conforme al enfoque basado en riesgos y criterios de monitoreo intensificado. Fungirás como instancia de consulta y emitirás criterios técnicos para la aceptación, continuidad o escalamiento de relaciones de negocio y casos complejos. Asesorarás a las áreas de negocio, RCAs y Operaciones en la interpretación y aplicación de políticas, metodologías y marcos de control de EDD.

Retos del Puesto

Integrar herramientas tecnológicas, analítica de datos y esquemas de mejora continua para robustecer los procesos de control y cumplimiento, manteniendo criterio técnico e independencia en la toma de decisiones complejas bajo el marco regulatorio nacional e internacional de PLD/FT.

Competencias Clave

El cliente es lo primero Contribuir al desarrollo de las personas Toma de decisiones

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades

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