Oficial de Cumplimiento (PLD/FT)

Crédito Fácil; Ciudad de México; On-site; MXN 502,000 - 580,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de ley

Contratación directa

Job summary

Crédito Fácil, una institución financiera mexicana, busca un Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) para unirse al área Jurídica con reporte directo al Director de Jurídico. El objetivo es supervisar, prevenir, detectar y evaluar la correcta implementación de políticas y controles en materia de PLD/FT en nuestras operaciones.

Requiere licenciatura en Derecho, certificación CNBV vigente en PLD/FT y experiencia en cumplimiento normativo dentro de instituciones financieras.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho.
• Experiencia sólida en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y PLD/FT.
• Certificación CNBV vigente en PLD/FT.

Responsibilities

• Supervisar políticas, procedimientos y controles en PLD/FT.
• Verificar cumplimiento normativo y seguimiento de operaciones inusuales.
• Coordinar actualización de manuales y medidas de control.
• Realizar análisis de riesgos y monitoreo de operaciones.
• Dictaminar expedientes conforme a requerimientos normativos.
• Elaborar y dar seguimiento a reportes regulatorios.
• Colaborar con la Dirección Jurídica ante autoridades y auditorías.
• Proponer mejoras a los controles internos para gestionar riesgos.

Skills

Cumplimiento normativo

Gestión de riesgos

Monitoreo transaccional

Análisis de operaciones

Ética e integridad

Education

Licenciatura en Derecho

Certificación CNBV PLD/FT

Job description

En Crédito Fácil, institución financiera mexicana especializada en el otorgamiento de créditos con descuento vía nómina, buscamos un Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) para integrarse a nuestra área Jurídica, con reporte directo al Director de Jurídico.El objetivo del puesto es supervisar, prevenir, detectar y evaluar la correcta implementación y funcionamiento de las políticas, procedimientos y controles en materia de

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), asegurando el cumplimiento del marco normativo aplicable y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos.

Funciones principales

• Supervisar la implementación y el cumplimiento de las políticas, procedimientos y controles internos en materia de PLD/FT.
• Verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y dar seguimiento a la identificación y análisis de operaciones inusuales, relevantes y preocupantes.
• Coordinar la actualización de manuales, procedimientos y medidas de control en materia de cumplimiento regulatorio.
• Realizar análisis de riesgos y dar seguimiento al monitoreo de operaciones.
• Supervisar la integración, revisión y dictaminación de expedientes conforme a los requerimientos normativos.
• Elaborar y dar seguimiento a los reportes regulatorios correspondientes.
• Colaborar con la Dirección Jurídica en la atención de requerimientos de autoridades, auditorías y revisiones regulatorias.
• Proponer mejoras a los controles internos para fortalecer la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

Escolaridad

Licenciatura en Derecho.

Experiencia

• Experiencia sólida en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Experiencia en instituciones financieras, entidades de crédito o sectores sujetos a regulación en materia de PLD/FT.

Indispensable Certificación

Certificación vigente en materia de PLD/FT expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Preferente

Conocimientos técnicos

• Marco normativo mexicano aplicable a PLD/FT para entidades financieras.
• Identificación, evaluación y mitigación de riesgos.
• Monitoreo transaccional y análisis de operaciones.
• Integración y dictaminación de expedientes.
• Elaboración y seguimiento de reportes regulatorios.

Competencias

• Pensamiento analítico y criterio profesional.
• Ética, integridad y confidencialidad.
• Atención al detalle.
• Organización y seguimiento.
• Sueldo: Rango salarial de $45 k a $52 k libres de impuestos.
• Prestaciones: De ley.
• Contratación: Directa por la empresa.
• Modalidad: Presencial.
• Ubicación: Bosques de las Lomas, Cuajimalpa, Ciudad de México.
• Horario: Lunes a jueves de 9:00 a 18:00 h y viernes de 9:00 a 15:00 h.

Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y PLD/FT, y buscas una oportunidad para aportar tus conocimientos en una institución financiera