Abogado Senior de Cumplimiento PLD/FT – CNBV (Presencial)

Financiera-Independencia

Ciudad de México

On-site

MXN 457,000 - 547,000

Full time

9 hours ago

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Benefits offered by this job

Sueldo bruto mensual 45,000 MXN

Zona de trabajo Santa Fe (presencial)

Horario de Lunes a Viernes

Job summary

Financiera-Independencia, parte del Grupo Findep, busca un Abogado de Cumplimiento Normativo Sr para velar por la normativa PLD/FT y las disposiciones CNBV. La posición es presencial en Santa Fe, CDMX, con horario de lunes a viernes y sueldo bruto de 45,000 MXN mensuales.

Las principales funciones incluyen mantener actualizado el Manual PLD/FT, gestionar requerimientos de autoridades y coordinar auditorías internas y externas. Se requiere certificado CNBV vigente y licenciatura en Derecho.

Qualifications

Se exige Licenciatura en Derecho y certificado vigente en PLD/FT ante la CNBV.
Dominio de PLD/FT y normatividad aplicable a entidades financieras.
Competencias de redacción, atención al detalle y organización.

Responsibilities

Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo.
Actualizar la Metodología EBR y asegurar su implementación.
Analizar operaciones de clientes con potencial riesgo para el grupo.
Investigar operaciones inusuales o internas preocupantes y coordinar con el Comité.
Reportar operaciones inusuales y relevantes a CNBV a través del SITI PLD.
Dar seguimiento a las debidas diligencias reforzadas de clientes de alto riesgo.
Gestionar renovaciones al Dictamen Técnico de las entidades.
Atender auditorías y supervisiones regulatorias en tiempo y forma.
Responder requerimientos de la CNBV y servir de consulta en PLD/FT.