Especialista PLD/FT en Cumplimiento

Crédito Fácil; Ciudad de México; Sur place; MXN 502 000 - 580 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Prestaciones de ley

Contratación directa

Résumé du poste

Crédito Fácil, una institución financiera mexicana, busca un Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) para unirse al área Jurídica con reporte directo al Director de Jurídico. El objetivo es supervisar, prevenir, detectar y evaluar la correcta implementación de políticas y controles en materia de PLD/FT en nuestras operaciones.

Requiere licenciatura en Derecho, certificación CNBV vigente en PLD/FT y experiencia en cumplimiento normativo dentro de instituciones financieras.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho.
• Experiencia sólida en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y PLD/FT.
• Certificación CNBV vigente en PLD/FT.

Responsabilités

• Supervisar políticas, procedimientos y controles en PLD/FT.
• Verificar cumplimiento normativo y seguimiento de operaciones inusuales.
• Coordinar actualización de manuales y medidas de control.
• Realizar análisis de riesgos y monitoreo de operaciones.
• Dictaminar expedientes conforme a requerimientos normativos.
• Elaborar y dar seguimiento a reportes regulatorios.
• Colaborar con la Dirección Jurídica ante autoridades y auditorías.
• Proponer mejoras a los controles internos para gestionar riesgos.

Connaissances

Cumplimiento normativo

Gestión de riesgos

Monitoreo transaccional

Análisis de operaciones

Ética e integridad

Formation

Licenciatura en Derecho

Certificación CNBV PLD/FT

Description du poste

Crédito Fácil, una institución financiera mexicana, busca un Oficial de Cumplimiento (PLD/FT) para unirse al área Jurídica con reporte directo al Director de Jurídico. El objetivo es supervisar, prevenir, detectar y evaluar la correcta implementación de políticas y controles en materia de PLD/FT en nuestras operaciones.

Requiere licenciatura en Derecho, certificación CNBV vigente en PLD/FT y experiencia en cumplimiento normativo dentro de instituciones financieras.