Especialista de Cumplimiento y PLD

Leasyauto; México; Remote; MXN 391,000 - 614,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario base

Día libre por cumpleaños

Vacaciones remuneradas

Aguinaldo de 15 días

Prima vacacional

Oportunidad de crecimiento

Job summary

Leasyauto busca un Especialista de Cumplimiento y PLD para asegurar la ejecución de las actividades de cumplimiento normativo y PLD/FT en una SOFOM, fortaleciendo controles y mitigando riesgos regulatorios y operativos.

Las responsabilidades incluyen KYC, monitoreo de operaciones, generación de reportes regulatorios, actualización de manuales y colaboración con áreas de crédito, operaciones y finanzas. Se requiere experiencia mínima de 3 años en cumplimiento/PLD en entidades reguladas.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
• Experiencia mínima de 3 años en Cumplimiento, PLD o Riesgos en SOFOM, fintech o entidad regulada.
• Conocimiento de KYC, monitoreo transaccional y expedientes.
• Deseable certificación en Cumplimiento, PLD/FT o Gobierno Corporativo.

Responsibilities

• Ejecutar y dar seguimiento al programa de Cumplimiento y PLD/FT conforme a normativa.
• Realizar procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
• Monitorear operaciones para detectar transacciones inusuales y documentar resultados.
• Preparar reportes regulatorios y mantener actualizados manuales y políticas internos.
• Colaborar con áreas de Crédito, Operaciones, Comercial, Finanzas y Contabilidad.

Skills

Cumplimiento normativo

PLD/FT

KYC

Monitoreo de transacciones

Gestión de expedientes

Análisis de riesgos

Reportes regulatorios

Excel avanzado

Bases de datos

Education

Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín

Tools

Excel

Job description

# Especialista de Cumplimiento y PLD## Sobre el rol¡Únete a nuestro equipo como Especialista de Cumplimiento y PLD **Tu misión**Asegurar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el cumplimiento normativo y la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), garantizando el apego a la regulación aplicable a la SOFOM, fortaleciendo los controles internos y contribuyendo a la mitigación de riesgos regulatorios y operativos. **¿Qué harás?*** Ejecutar y dar seguimiento a las actividades del programa de Cumplimiento y PLD/FT conforme a la regulación aplicable a la SOFOM.* Realizar procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC), validando la integración y actualización de expedientes.* Monitorear operaciones para detectar operaciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, conforme a la normativa vigente.* Revisar listas restrictivas nacionales e internacionales y documentar los resultados.* Preparar la información necesaria para la presentación de reportes regulatorios ante las autoridades competentes.* Apoyar en la actualización y mantenimiento del Manual de Cumplimiento, Manual de PLD, políticas y procedimientos internos.* Participar en la evaluación y administración de riesgos en materia de PLD/FT y cumplimiento normativo.* Dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de auditorías y revisiones.* Monitorear cambios regulatorios y apoyar en la implementación de nuevas disposiciones.* Elaborar reportes ejecutivos e indicadores de cumplimiento para la Dirección y el Oficial de Cumplimiento.* Coordinar y conservar la documentación y evidencias relacionadas con el cumplimiento regulatorio.* Colaborar con las áreas de Crédito, Operaciones, Comercial, Cobranza, Finanzas y Contabilidad para asegurar el cumplimiento de los controles establecidos. **Lo que buscamos*** Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.* Experiencia:* Mínimo 3 años de experiencia en áreas de Cumplimiento, PLD o Riesgos dentro de una SOFOM, institución financiera, fintech o entidad regulada.* Experiencia en procesos KYC, monitoreo transaccional y administración de expedientes.* Deseable experiencia en atención de auditorías y requerimientos regulatorios.* Deseable diplomado, especialidad o certificación en Cumplimiento, PLD/FT, Riesgos o Gobierno Corporativo. **Conocimiento:*** Disposiciones de carácter general aplicables a las SOFOM en materia de PLD/FT.* Procesos KYC (Know Your Customer).* Monitoreo de operaciones y generación de alertas.* Administración y evaluación de riesgos.* Controles internos y cumplimiento normativo.* Elaboración de reportes regulatorios.* Excel intermedio o avanzado.* Manejo de bases de datos **Beneficios:*** Salario base.* Día libre por cumpleaños.* 12 días adicionales de vacaciones remuneradas durante el primer año.* Vacaciones de ley.* Aguinaldo de 15 días.* Prima vacacional.* Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.Lunes a Viernes de 9 am - 6 pm Sabados de 9 am - 2 pm