Encargado antilavado de dinero PLD

PRESTADORA DE SERVICIOS SAMURA; Puebla de Zaragoza; On-site; MXN 420,000 - 660,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de ley y superiores

30 Días de aguinaldo

Fondo de Ahorro 10%

Vales de Despensa

Capacitación continua y certificacions

Capacitación continua y certificación

Plan de carrera en Cumplimiento y Ries

Job summary

La PRESTADORA DE SERVICIOS SAMURA busca profesional en cumplimiento y riesgos para liderar funciones de PLD y auditoría regulatoria en Puebla. Se requiere experiencia comprobable y certificación PLD/FT deseable, dominio de LFPIORPI y DCG, y habilidad para analizar operaciones y gestionar riesgos con enfoque a resultados.

Ofrecemos desarrollo profesional, prestaciones superiores a las de ley y plan de carrera en el área de Cumplimiento y Riesgos, con ambiente ético y colaborativo.

Qualifications

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
• Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV o autoridad competente (deseable).
• Mínimo 5 años de experiencia comprobable en PLD, cumplimiento o auditoría regulatoria, preferentemente en automotriz, arrendadoras o financieras automotrices.
• Conocimiento de LFPIORPI, DCG y circulares de la CNBV.
• Manejo de matrices de riesgo, indicadores de cumplimiento y análisis de operaciones.
• Habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones.

Skills

Liderazgo

Comunicación

Toma de decisiones

Education

Licenciatura en Derecho/Contaduría/Finanzas/Administración o afín

Tools

LFPIORPI y DCG

CNBV circulares

Job description

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
• Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV o autoridad competente (deseable).
• Mínimo 5 años de experiencia comprobable en funciones de PLD, cumplimiento o auditoría regulatoria, preferentemente en empresas del sector automotriz, arrendadoras o financieras automotrices.
• Conocimiento sólido de la LFPIORPI, Disposiciones de Carácter General (DCG) y circulares de la CNBV.
• Manejo de matrices de riesgo, indicadores de cumplimiento y análisis de operaciones.
• Excelentes habilidades de liderazgo, comunicación y toma de decisiones.

Ofrecemos:

• Sueldo competitivo conforme a experiencia.
• Prestaciones de ley y superiores
• 30 Días de aguinaldo
• Fondo de Ahorro 10%
• Vales de Despensa
• Capacitación continua y certificaciones especializadas.
• Plan de carrera dentro del área de Cumplimiento y Riesgos.
• Ambiente ético y colaborativo con enfoque a resultados.