Operador Corte Láser - Turnos Rotativos Y Beneficios

The Big Jobsite; Apodaca; Remote; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Seguro médico

Trabajo remoto

Job summary

The Big Jobsite busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para trabajar de forma remota. El rol implica desarrollar y aplicar políticas PLD/FT, analizar transacciones y reportar hallazgos a autoridades competentes, con enfoque en cumplimiento y mitigación de riesgos.

Se requiere licenciatura relacionada y experiencia en cumplimiento normativo. El puesto ofrece modalidad 100% remota, con posibilidad de conexión a oficinas en Monterrey si fuera necesario.

Qualifications

• Experiencia en cumplimiento PLD/FT, o auditoría financiera en banca o finanzas.
• Capacidad analítica para interpretar datos complejos.
• Habilidades de comunicación escrita y oral.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener políticas PLD/FT conforme a normativa vigente.
• Analizar transacciones para identificar actividades sospechosas y elaborar reportes a autoridades.
• Realizar diligencias de clientes (KYC) y evaluaciones de riesgo.
• Monitorear sistemas PLD/FT y proponer mejoras para su efectividad.
• Capacitar al personal en PLD/FT.

Skills

Cumplimiento PLD/FT

Analítica de datos

KYC

Comunicación escrita

Education

Licenciatura en Derecho/Finanzas/Contabilidad

Job description

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero - Remoto

Nuestro cliente está buscando un experto y meticuloso Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para unirse a su equipo de cumplimiento de forma remota. Serás fundamental en la protección de la institución contra actividades ilícitas, desarrollando e implementando políticas robustas para detectar, prevenir y reportar transacciones sospechosas. Este rol requiere una comprensión profunda de las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, así como la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones de riesgo, trabajando desde cualquier ubicación con conexión a internet.

• Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos de PLD/FT acordes a la normativa vigente.
• Analizar transacciones financieras para identificar actividades sospechosas y elaborar reportes a las autoridades competentes.
• Realizar debida diligencia de clientes (KYC) y evaluaciones de riesgo de clientes y productos.
• Monitorear los sistemas de PLD/FT y proponer mejoras para optimizar su efectividad.
• Capacitar al personal sobre las obligaciones y mejores prácticas en materia de PLD/FT.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contabilidad, Administración o campo relacionado.
• Experiencia demostrable en cumplimiento normativo, PLD/FT, o auditoría financiera en el sector bancario o financiero.
• Conocimiento experto de las leyes y regulaciones de PLD/FT en México y estándares internacionales.
• Capacidad analítica excepcional y habilidad para interpretar datos complejos.
• Excelentes habilidades de comunicación escrita y oral, y capacidad para trabajar de forma independiente.
• Disponibilidad para trabajar a tiempo completo de forma remota, con posible conexión a oficinas en Monterrey si fuera necesario puntualmente.

Beneficios

• Salario competitivo y esquema de bonificación basado en el cumplimiento de objetivos.
• Cobertura médica integral y seguro de vida.
• La flexibilidad de un puesto de trabajo totalmente remoto, mejorando el equilibrio vida-trabajo.
• Oportunidades de certificación y desarrollo profesional continuo en cumplimiento normativo.
• Ser parte de un equipo clave en la protección de la integridad financiera de la organización.