Fintech-B2B Legal Lead — Corporate & Compliance

Mangxo; Monterrey; On-site; MXN 900,000 - 1,300,000; Full time

Job summary

Mangxo busca un Gerente de Cumplimiento Normativo para liderar el programa de cumplimiento, asegurando la adherencia a las leyes y regulaciones mexicanas en un entorno financiero.

El candidato ideal tiene experiencia en PLD/FT, conocimiento de CNBV/UIF y certificaciones CAMS. Será responsable de auditorías, capacitación y asesoría a equipos, reportando al departamento de Cumplimiento.

Qualifications

• 6+ años de experiencia en cumplimiento normativo, preferentemente en el sector financiero.
• Conocimiento profundo de PLD/FT y regulaciones mexicanas aplicables a instituciones financieras.
• Certificaciones en cumplimiento (p. ej., CAMS) muy valoradas.

Responsibilities

• Desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo de la organización.
• Supervisar y evaluar la efectividad de políticas y procedimientos internos.
• Realizar auditorías internas y monitoreo para identificar brechas de cumplimiento.
• Gestionar relaciones con entes reguladores (CNBV, UIF) y responder a requerimientos.
• Proporcionar capacitación y asesoramiento al personal sobre cumplimiento y PLD/FT.
• Investigar y reportar actividades sospechosas conforme a la legislación aplicable.

Skills

Liderazgo

Gestión de equipos

Comunicación

Análisis de cumplimiento

Education

CAMS Certification

Licenciatura en Derecho/Finanzas/Contabilidad

Job description

Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer)

Nuestro cliente, una entidad financiera líder con sede en Monterrey, Nuevo León , está buscando un Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) experimentado. Serás el guardián de la integridad regulatoria de la organización, asegurando que todas las operaciones se adhieran estrictamente a las leyes y normativas aplicables, incluyendo las de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Este rol es fundamental para mantener la reputación y la licencia operativa de la empresa. Buscamos un profesional proactivo, con un agudo sentido de la ética y un conocimiento exhaustivo del marco regulatorio financiero mexicano.

• Desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo de la organización.
• Supervisar y evaluar la efectividad de las políticas y procedimientos internos en relación con las normativas vigentes.
• Realizar auditorías internas y monitoreo continuo para identificar posibles brechas de cumplimiento.
• Gestionar las relaciones con los entes reguladores (ej. CNBV, UIF) y responder a sus requerimientos.
• Proporcionar capacitación y asesoramiento al personal sobre temas de cumplimiento normativo y PLD/FT.
• Investigar y reportar actividades sospechosas de acuerdo con la legislación aplicable.
• Título universitario en Derecho , Finanzas, Contabilidad o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 6 años en funciones de cumplimiento normativo, preferentemente en el sector financiero.
• Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones mexicanas aplicables a las instituciones financieras, especialmente en PLD/FT .
• Certificaciones en Cumplimiento (ej. CAMS) son altamente valoradas.
• Habilidades de liderazgo, gestión de equipos y comunicación excelentes.
• Capacidad para analizar información compleja y tomar decisiones basadas en el cumplimiento normativo.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, una entidad financiera líder con sede en Monterrey, Nuevo León , está buscando