Oficial de Cumplimiento

FINORE; San Pedro Garza García; Presencial; MXN 446.000 - 558.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

FINORE busca un Oficial de Cumplimiento certificado ante la CNBV para actuar como autoridad interna en materia regulatoria. Enfoque operativo con revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y relación con CNBV y CONDUSEF. Se requiere certificación CNBV vigente y 2–5 años en cumplimiento/PLD.

La posición es presencial en San Pedro Garza García, con sueldo neto mensual de 40,000 a 50,000 MXN. Interesados enviar CV a [e-mail]

Formación

• Certificación CNBV vigente como Oficial de Cumplimiento.
• Experiencia en el sector financiero es indispensable.
• 2 a 5 años en cumplimiento, PLD o gestión de riesgos.

Responsabilidades

• Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF.
• Supervisar y participar en la operación diaria de PLD/FT.
• Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias.
• Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos.
• Revisión y análisis de operaciones de alto riesgo.
• Participación en comités de comunicación y control.
• Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadas.

Conocimientos

Experiencia en cumplimiento

PLD / gestión de riesgos

Sector financiero

Educación

CNBV - Oficial de Cumplimiento certificado

Descripción del empleo

Buscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades como CNBV y CONDUSEF.RESPONSABILIDADES:•Actuar como enlace directo ante CNBV y CONDUSEF• Supervisar y participar activamente en la operación diaria de PLD/FT• Atención de auditorías, requerimientos y observaciones regulatorias• Elaboración y actualización de manuales, políticas y metodologías basadas en riesgos• Revisión y análisis de operaciones relevantes, inusuales y de alto riesgo• Participación en comités de comunicación y control• Elaboración y envío de reportes regulatorios y listas de personas bloqueadasREQUISITOS:Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBVExperiencia en financiera (indispensable)2 a 5 años en cumplimiento / PLD / gestión de riesgosHorario: Lunes a viernes zona San pedro Garza GarcíaModalidad: PresencialSueldo: $40,000 a $50,000 mil netos mensualesPostúlate enviando tu CV a: [e-mail]