Tax Analyst: Iva & Isr Compliance Expert

Bluescope North America; Apodaca; Presencial; MXN 900.000 - 1.400.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Bluescope North America busca un Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) para liderar el programa de cumplimiento en Monterrey. El candidato gestionará políticas, auditorías y formación del personal para asegurar adherencia a las leyes mexicanas y normativas PLD/FT.

Se requiere experiencia mínima de 6 años en cumplimiento, conocimiento del marco regulatorio mexicano y certificaciones CAMS valoradas. Liderazgo y capacidad de tomar decisiones éticas son esenciales.

Formación

• Títuto universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad o campo relacionado.
• Certificaciones en Cumplimiento (p.ej. CAMS) son valoradas.
• Experiencia mínima de 6 años en cumplimiento normativo en sector financiero.
• Conocimiento de PLD/FT y marco regulatorio mexicano.

Responsabilidades

• Desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo.
• Supervisar y evaluar la efectividad de políticas y procedimientos.
• Realizar auditorías internas y monitorizar brechas de cumplimiento.
• Gestionar relaciones con CNBV, UIF y responder a requerimientos.
• Proporcionar capacitación y asesoramiento al personal sobre cumplimiento.
• Investigar y reportar actividades sospechosas conforme a la ley.

Conocimientos

Liderazgo

Análisis de información

Comunicación

Educación

Títelo universitario en Derecho, Finanzas, Contabilidad

Certificaciones en Cumplimiento (p.ej. CAMS)

Descripción del empleo

Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer)

Nuestro cliente, una entidad financiera líder con sede en Monterrey, Nuevo León , está buscando un Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) experimentado. Serás el guardián de la integridad regulatoria de la organización, asegurando que todas las operaciones se adhieran estrictamente a las leyes y normativas aplicables, incluyendo las de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Este rol es fundamental para mantener la reputación y la licencia operativa de la empresa. Buscamos un profesional proactivo, con un agudo sentido de la ética y un conocimiento exhaustivo del marco regulatorio financiero mexicano.

• Desarrollar, implementar y mantener el programa de cumplimiento normativo de la organización.
• Supervisar y evaluar la efectividad de las políticas y procedimientos internos en relación con las normativas vigentes.
• Realizar auditorías internas y monitoreo continuo para identificar posibles brechas de cumplimiento.
• Gestionar las relaciones con los entes reguladores (ej. CNBV, UIF) y responder a sus requerimientos.
• Proporcionar capacitación y asesoramiento al personal sobre temas de cumplimiento normativo y PLD/FT.
• Investigar y reportar actividades sospechosas de acuerdo con la legislación aplicable.
• Título universitario en Derecho , Finanzas, Contabilidad o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 6 años en funciones de cumplimiento normativo, preferentemente en el sector financiero.
• Profundo conocimiento de las leyes y regulaciones mexicanas aplicables a las instituciones financieras, especialmente en PLD/FT .
• Certificaciones en Cumplimiento (ej. CAMS) son altamente valoradas.
• Habilidades de liderazgo, gestión de equipos y comunicación excelentes.
• Capacidad para analizar información compleja y tomar decisiones basadas en el cumplimiento normativo.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, una entidad financiera líder con sede en Monterrey, Nuevo León , está buscando un Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) experimentado. Serás el guardián de la integridad regulatoria de la organización, asegurando que todas las operaciones se adhieran estrictamente a las leyes y normativas aplicables, incluyendo las de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT). Este rol es fundamental para mantener la reputación y la licencia operativa de la empresa. Buscamos un profesional proactivo, con un agudo sentido de la ética y un conocimiento exhaustivo del marco regulatorio financiero mexicano.

Responsabilidades Clave