Analista de cumplimiento

Grupo dportenis; Mazatlán; Hybrid; MXN 312,000 - 469,000; Full time

Benefits offered by this job

Fondo de ahorro

Vales de despensa

Aguinaldo evolutivo (hasta 30 días)

Vacaciones con prima vacacional 25%

Participación en utilidades (PTU)

Asistencia médica, psicológica y nutri

Descuentos en calzado

Descuentos en dphome

Descuentos en gimnasios

Red celular gratuita

Job summary

Grupo dportenis está buscando Analista de Cumplimiento para vigilar la normatividad financiera y proteger a la empresa ante organismos reguladores. El rol requiere Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afines.

Se buscan 2–4 años de experiencia en cumplimiento normativo o auditoría operativa, con conocimiento en PLD/FT, LFPIORPI y KYC/KYP; manejo de portales regulatorios y Excel avanzado para análisis de datos.

Qualifications

• Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carreras afines.
• 2–4 años de experiencia en cumplimiento normativo, legal o auditoría operativa (deseable en sector financiero o SOFOM).
• Competencias: alto pensamiento analítico, minuciosidad y atención al detalle, ética profesional a prueba de todo y excelente capacidad de investigación y síntesis.
• Conocimientos de PLD/FT y LFPIORPI, KYC/KYP y manejo de portales regulatorios.
• Excel avanzado y análisis de bases de datos.

Responsibilities

• Monitorear alertas y dictaminar operaciones inusuales, relevantes y en listas de riesgo (PEP/LPB).
• Gestionar reportes y avisos en portales de autoridades financieras (CNBV, SITI, CONDUSEF y LFPIORPI).
• Atender requerimientos de la UNE y custodiar expedientes de cumplimiento.
• Colaborar con auditorías externas y verificar la aplicación de manuales y políticas de PLD.

Skills

Análisis

Atención al detalle

Ética profesional

Investigación y síntesis

Education

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afín

Tools

Excel avanzado

Portales regulatorios (SITI, SPPLD, CONDUSEF)

Job description

¿Eres un profesional de las áreas legal, financiera o contable con un ojo clínico para los detalles, pasión por la integridad y visión para proteger el negocio? ¡Te estamos buscando para unirte a nuestro equipo en Grupo dportenis como Analista de Cumplimiento!

¡Lo que ganarás con nosotros!

En dportenis, premiamos tu lealtad y resultados con un paquete de compensación superior al del mercado:

• Prestaciones superiores a la ley: Fondo de ahorro (con opción a préstamos), vales de despensa y aguinaldo evolutivo (hasta 30 días).
• Vacaciones de ley desde el primer año con prima vacacional del 25%.
• Participación en un competitivo Reparto de Utilidades (PTU).
• Asistencia médica, psicológica y nutricional gratuita 24/7.
• Descuentos exclusivos en calzado, dphome, gimnasios y red celular gratuita.

¿Cuál será tu rol en el equipo?

Serás el guardián operativo de la normatividad financiera de la empresa, asegurando el blindaje institucional en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y la correcta atención ante los organismos reguladores.

• Monitoreo y dictamen: Analizar y resolver alertas de operaciones inusuales, relevantes, fraccionadas y coincidencias en listas de riesgo (PEP/LPB).
• Gestión regulatoria: Cargar reportes y atender avisos en portales de autoridades financieras (CNBV, SITI, CONDUSEF y LFPIORPI).
• Atención y control: Gestionar requerimientos de la Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE) y custodiar los expedientes de cumplimiento.
• Auditoría y soporte: Colaborar con auditorías externas y verificar la correcta aplicación de los manuales y políticas de PLD.
• Formación: Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carreras afines.
• Experiencia: De 2 a 4 años en puestos similares de cumplimiento normativo, legal o auditoría operativa (deseable en sector financiero o SOFOM).
• Competencias: Alto pensamiento analítico, minuciosidad y atención al detalle, ética profesional a prueba de todo y excelente capacidad de investigación y síntesis.

Conocimientos

• Normativa vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y LFPIORPI.
• Procesos de debida diligencia e identificación de clientes y proveedores (KYC / KYP).
• Manejo de portales oficiales y regulatorios (SITI, SPPLD, CONDUSEF).
• Excel avanzado y análisis de bases de datos.