Analista de PLD

Ahorros-Bienestar; Santiago de Querétaro; On-site; MXN 173,000 - 207,000; Full time

Benefits offered by this job

Caja de ahorro

Seguro de vida

Seguro dental

Vales de despensa

Descuentos empresariales

Job summary

Caja Bienestar busca un Analista de Unidad de Cumplimiento en PLD/FT para fortalecer el cumplimiento normativo. Analizarás y monitorearás operaciones y apoyarás en controles de cumplimiento.

Se solicita Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o afín, habilidades analíticas y manejo de Excel. Ofrecemos desarrollo profesional y prestaciones de Ley en un entorno de trabajo colaborativo.

Qualifications

• Analizar y monitorear operaciones para cumplimiento PLD/FT.
• Conocer normativa PLD/FT aplicable al sector financiero.
• Apoyar en la implementación de controles de cumplimiento.
• Mantener confidencialidad y pensamiento crítico.

Responsibilities

• Analizar y monitorear operaciones para cumplir PLD/FT.
• Dar soporte en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.
• Realizar debida diligencia y visitas domiciliarias cuando aplique.
• Mantener documentación y registros de cumplimiento.

Skills

Análisis de datos

Atención al detalle

Confidencialidad

Manejo de Excel

Pensamiento crítico

Education

Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o carrera afín

Job description

Somos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo!¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti!En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Unidad de Cumplimiento en materia de PLD para formar parte de nuestro equipo.¿Cuál será tu objetivo?Contribuir al cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante el análisis, seguimiento y monitoreo de operaciones, así como el apoyo en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.Buscamos talento con:Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o carrera afín.Conocimientos en materia de PLD/FT y normatividad aplicable al sector financiero.Capacidad de análisis e interpretación de información.Atención al detalle y pensamiento crítico.Organización, confidencialidad y sentido de responsabilidad.Manejo de Excel y herramientas de análisis de información.Conocimiento en disposiciones legalesVisitas domiciliadas /debida diligenciaManejo de vehiculo estándarBuen historial crediticio¿Qué ofrecemos?Sueldo mensual bruto $17,000.00Desarrollo y crecimiento profesional.Un entorno de aprendizaje y colaboración.Prestaciones de Ley (IMSS, Vacaciones y Aguinaldo)Contrato directo con la empresa.Beneficios adicionales : Caja y Fondo de Ahorro.Vales de despensaSeguro de vidaSeguro dentalDescuentos empresarialesY más! ¿Te interesa? Envíanos tu CV y forma parte de nuestro equipo.¡En Bienestar queremos contar contigo!