Analista de Atención a Autoridades y PLD

Banco Forjadores / Banfeliz; Benito Juárez; Vor Ort; MXN 300.000 - 420.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Excelente ambiente laboral

Contratación directa

Salario base competitivo

Vales de despensa

Seguro de Vida

Equipo de trabajo

Zusammenfassung

Banco Forjadores / Banfeliz te invita a unirte como Analista de Atención a Autoridades y PLD. Analizarás requerimientos de información de autoridades a través de SITI-AA, registrarás bitácoras y mantenerás actualizadas las listas oficiales.

Trabajarás con el Oficial de Cumplimiento en la generación y entrega de reportes regulatorios PLD/FT y coordinarás la entrega R-29-11 a la CNBV; apoyarás auditorías internas y visitas de inspección.

Qualifikationen

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Economía, Criminalística, Criminología o afines (Pasante o Titulado).
• Mínimo 2 años de experiencia en PLD, Cumplimiento Normativo o Auditoría Interna en el sector financiero (Banca Múltiple, SOFIPO o SOFOM).
• Dominio avanzado en plataformas SITI AA y SITI PLD/FT, así como uso intermedio de PLD, Core Bancarios, layouts y paquetería Office.
• Excelentes habilidades de redacción, organización, capacidad analítica, autogestión y trabajo en equipo.

Aufgaben

• Analizar y atender en tiempo y forma los requerimientos de información solicitados por las autoridades a través de la plataforma SITI-AA.
• Registrar y mantener actualizadas las bitácoras de oficios en SITI-AA.
• Mantener el registro y actualización de la Lista de Personas Bloqueadas y Lista SAT 69B.
• Generar, validar y enviar los reportes regulatorios de PLD/FT y coordinar la entrega mensual del reporte R-29-11 a la CNBV.
• Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la atención de consultas, bloqueantes de PLD/FT y preparación de material para el Comité de Comunicación y Control.
• Colaborar en la atención y gestión de requerimientos durante auditorías internas, externas y visitas de inspección de la CNBV.
• Entre otras.

Kenntnisse

Análisis

Redacción

Organización

Autogestión

Trabajo en equipo

Ausbildung

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Economía, Criminalística, Criminología o afines

Tools

SITI AA

SITI PLD/FT

Core Bancarios

Office

Jobbeschreibung

¿Te apasiona el cumplimiento normativo y buscas desarrollo profesional?

¡En Banco Forjadores/Banfeliz te estamos buscando! Tenemos 20 años cumpliendo sueños, con el firme compromiso de impulsar el negocio de miles de mujeres microempresarias, apoyamos su desarrollo y el de sus familias, forjando así mujeres exitosas, sé parte de esta gran familia.

Únete a nuestro equipo como Analista de Atención a Autoridades y PLD

Beneficios a los que podrás acceder:

• Excelente ambiente laboral
• Contratación directa
• Salario base competitivo
• Vales de despensa
• Seguro de Vida
• Equipo de trabajo

Tus principales actividades serán:

• Analizar y atender en tiempo y forma los requerimientos de información solicitados por las autoridades a través de la plataforma SITI-AA.
• Registrar y mantener actualizadas las bitácoras de oficios en SITI-AA.
• Mantener el registro y actualización de la Lista de Personas Bloqueadas y Lista SAT 69B.
• Generar, validar y enviar los reportes regulatorios de PLD/FT y coordinar la entrega mensual del reporte R-29-11 a la CNBV.
• Apoyar al Oficial de Cumplimiento en la atención de consultas, bloqueantes de PLD/FT y preparación de material para el Comité de Comunicación y Control.
• Colaborar en la atención y gestión de requerimientos durante auditorías internas, externas y visitas de inspección de la CNBV.
• Entre otras.

¿Qué necesitas para poder aplicar a esta gran aventura?

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Economía, Criminalística, Criminología o afines (Pasante o Titulado).
• Mínimo 2 años de experiencia en Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Cumplimiento Normativo o Auditoría Interna en el sector financiero (Banca Múltiple, SOFIPO o SOFOM).
• Dominio avanzado en plataformas SITI AA y SITI PLD/FT, así como uso intermedio de sistemas de PLD, Core Bancarios, layouts y paquetería Office.
• Excelentes habilidades de redacción, organización, capacidad analítica, autogestión y trabajo en equipo.

Aquí no solicitamos certificados médicos de no embarazo, ni pruebas de Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como requisitos para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo, está prohibida toda práctica discriminatoria.

¡Mucho éxito en tu proceso!