Analista de Cumplimiento PLD | Regulación y KYC

Grupo dportenis; Mazatlán; Hybride; MXN 312 000 - 469 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Fondo de ahorro

Vales de despensa

Aguinaldo evolutivo (hasta 30 días)

Vacaciones con prima vacacional 25%

Participación en utilidades (PTU)

Asistencia médica, psicológica y nutri

Descuentos en calzado

Descuentos en dphome

Descuentos en gimnasios

Red celular gratuita

Résumé du poste

Grupo dportenis está buscando Analista de Cumplimiento para vigilar la normatividad financiera y proteger a la empresa ante organismos reguladores. El rol requiere Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afines.

Se buscan 2–4 años de experiencia en cumplimiento normativo o auditoría operativa, con conocimiento en PLD/FT, LFPIORPI y KYC/KYP; manejo de portales regulatorios y Excel avanzado para análisis de datos.

Qualifications

• Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carreras afines.
• 2–4 años de experiencia en cumplimiento normativo, legal o auditoría operativa (deseable en sector financiero o SOFOM).
• Competencias: alto pensamiento analítico, minuciosidad y atención al detalle, ética profesional a prueba de todo y excelente capacidad de investigación y síntesis.
• Conocimientos de PLD/FT y LFPIORPI, KYC/KYP y manejo de portales regulatorios.
• Excel avanzado y análisis de bases de datos.

Responsabilités

• Monitorear alertas y dictaminar operaciones inusuales, relevantes y en listas de riesgo (PEP/LPB).
• Gestionar reportes y avisos en portales de autoridades financieras (CNBV, SITI, CONDUSEF y LFPIORPI).
• Atender requerimientos de la UNE y custodiar expedientes de cumplimiento.
• Colaborar con auditorías externas y verificar la aplicación de manuales y políticas de PLD.

Connaissances

Análisis

Atención al detalle

Ética profesional

Investigación y síntesis

Formation

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afín

Outils

Excel avanzado

Portales regulatorios (SITI, SPPLD, CONDUSEF)

Description du poste

Grupo dportenis está buscando Analista de Cumplimiento para vigilar la normatividad financiera y proteger a la empresa ante organismos reguladores. El rol requiere Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afines.

Se buscan 2–4 años de experiencia en cumplimiento normativo o auditoría operativa, con conocimiento en PLD/FT, LFPIORPI y KYC/KYP; manejo de portales regulatorios y Excel avanzado para análisis de datos.