Analista de PLD

Caja Bienestar RRHH; Santiago de Querétaro; On-site; MXN 173,000 - 207,000; Full time

Benefits offered by this job

Caja y Fondo de Ahorro

Vales de despensa

Seguro de vida

Seguro dental

Prestaciones de Ley: IMSS, Vacaciones,

Aguinaldo

Descuentos empresariales

Job summary

Caja Bienestar RRHH busca un Analista de Unidad de Cumplimiento en PLD para unirse a su equipo en Querétaro. Será responsable del análisis, seguimiento y monitoreo de operaciones para garantizar el cumplimiento de PLD/FT y apoyar la implementación de controles y procesos de cumplimiento.

Se valora licenciatura en áreas afines, conocimiento de normativa financiera y habilidad analítica. Se ofrece desarrollo profesional, prestaciones de ley y un entorno de aprendizaje.

Qualifications

• Conocimiento en PLD/FT y normativa del sector financiero.
• Capacidad de análisis e interpretación de información.
• Atención al detalle y pensamiento crítico.
• Organización, confidencialidad y responsabilidad.

Responsibilities

• Analizar operaciones para cumplimiento de PLD/FT y vigilar desviaciones.
• Apoyar en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.
• Monitorear y registrar actividades para prevención de riesgos.

Skills

Analítica

Interpretación de información

Atención al detalle

Organización y confidencialidad

Manejo de Excel

Education

Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o afín

Tools

Excel

Job description

Somos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo!

¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti!

En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Unidad de Cumplimiento en materia de PLD para formar parte de nuestro equipo.

¿Cuál será tu objetivo?

Contribuir al cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante el análisis, seguimiento y monitoreo de operaciones, así como el apoyo en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.

Buscamos Talento Con

• Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o carrera afín.
• Conocimientos en materia de PLD/FT y normatividad aplicable al sector financiero.
• Capacidad de análisis e interpretación de información.
• Atención al detalle y pensamiento crítico.
• Organización, confidencialidad y sentido de responsabilidad.
• Manejo de Excel y herramientas de análisis de información.
• Conocimiento en disposiciones legales
• Visitas domiciliadas /debida diligencia
• Manejo de vehiculo estándar
• Buen historial crediticio

¿Qué ofrecemos?

• Sueldo mensual bruto $17,000.00
• Desarrollo y crecimiento profesional.
• Un entorno de aprendizaje y colaboración.
• Prestaciones de Ley (IMSS, Vacaciones y Aguinaldo)
• Contrato directo con la empresa.
• Beneficios adicionales : Caja y Fondo de Ahorro.
• Vales de despensa
• Seguro de vida
• Seguro dental
• Descuentos empresariales
• Y más!