Analista de PLD

Ahorros Bienestar; Santiago de Querétaro; On-site; MXN 173,000 - 207,000; Full time

Benefits offered by this job

Prestaciones de Ley (IMSS, Vacaciones,

Aguinaldo)

Caja y Fondo de Ahorro

Vales de despensa

Seguro de vida

Seguro dental

Descuentos empresariales

Job summary

Caja Bienestar busca un Analista de Unidad de Cumplimiento en PLD para contribuir al cumplimiento de normas y prevención de lavado de dinero en operaciones financieras. Se espera experiencia en PLD/FT, análisis de información y manejo de Excel, con alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.

Se valoran habilidades de organización y atención al detalle. La posición ofrece desarrollo profesional, prestaciones de ley y un entorno de aprendizaje y colaboración en Querétaro.

Qualifications

• Conocimientos en PLD/FT y normatividad aplicable al sector financiero.
• Capacidad de análisis e interpretación de información.
• Atención al detalle y pensamiento crítico.
• Organización, confidencialidad y sentido de responsabilidad.
• Manejo de herramientas de análisis de información.
• Conocimiento de disposiciones legales y diligencias debidas.

Responsibilities

• Analizar y monitorear operaciones para cumplimiento PLD/FT.
• Apoyar en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.
• Realizar visitas domiciliadas y debida diligencia.
• Dar seguimiento a hallazgos y reportar a áreas pertinentes.

Skills

Excel

Conocimientos PLD/FT

Análisis de datos

Atención al detalle

Confidencialidad

Education

Licenciatura en Derecho

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Contabilidad

Tools

Excel

Job description

Somos una empresa líder en el sector financiero y nos dedicamos a brindar servicios de calidad a nuestros clientes ¡Únete a nuestro equipo!

¿Te interesa el cumplimiento normativo y contribuir a la prevención de riesgos en el sector financiero? ¡Esta oportunidad puede ser para ti!

En Caja Bienestar, nos encontramos en la búsqueda de un Analista de Unidad de Cumplimiento en materia de PLD para formar parte de nuestro equipo.

¿Cuál será tu objetivo?

Contribuir al cumplimiento de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), mediante el análisis, seguimiento y monitoreo de operaciones, así como el apoyo en la implementación de controles y procesos de cumplimiento.

Buscamos talento con:

• Licenciatura en Derecho, Administración, Finanzas, Contabilidad o carrera afín.
• Conocimientos en materia de PLD/FT y normatividad aplicable al sector financiero.
• Capacidad de análisis e interpretación de información.
• Atención al detalle y pensamiento crítico.
• Organización, confidencialidad y sentido de responsabilidad.
• Manejo de Excel y herramientas de análisis de información.
• Conocimiento en disposiciones legales
• Visitas domiciliadas /debida diligencia
• Manejo de vehiculo estándar
• Buen historial crediticio

¿Qué ofrecemos?

• Sueldo mensual bruto $17,000.00
• Desarrollo y crecimiento profesional.
• Un entorno de aprendizaje y colaboración.
• Prestaciones de Ley (IMSS, Vacaciones y Aguinaldo)
• Contrato directo con la empresa.
• Beneficios adicionales : Caja y Fondo de Ahorro.
• Vales de despensa
• Seguro de vida
• Seguro dental
• Descuentos empresariales
• Y más!

¿Te interesa?

¡En Bienestar queremos contar contigo!