Oficial de cumplimiento PLD

CRH Talento en IT; Puebla de Zaragoza; Hybrid; MXN 670,000 - 826,000; Full time

Benefits offered by this job

Esquema híbrido

Job summary

CRH Talento en IT busca un(a) Oficial de Cumplimiento PLD para liderar el programa de prevención de Lavado de Dinero y cumplimiento regulatorio. El rol supervisa monitoreo, auditorías y reportes para autoridades y Alta Dirección.

Ubicación en Puebla, con modalidad híbrida: 3 días en oficina y 2 días Home Office. Se requiere residencia en Puebla y dominio del inglés para participación en reuniones y documentación.

Qualifications

• Inglés intermedio-avanzado para reuniones y documentación
• Conocimiento de cumplimiento regulatorio en PLD/FT y LFPIORPI
• Experiencia en comités regulatorios y gestión de riesgos

Responsibilities

• Supervisar y fortalecer el programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT y auditores externos.
• Diseñar y supervisar metodologías de evaluación de riesgos en PLD/FT.
• Coordinar comités de Cumplimiento, Riesgos y Auditoría.
• Preparar y presentar reportes regulatorios y de cumplimiento.

Skills

Inglés

Análisis

Comunicación

Liderazgo

Education

Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín

Job description

• 3 días en oficina y 2 días Home Office, o

Idioma

Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).

Objetivo del Puesto

• Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.
• Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.
• Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.
• Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.
• Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.
• Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.
• Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.
• Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes, operaciones inusuales y actividades vulnerables.
• Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.
• Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.

Oficial de Cumplimiento PLD

Ubicación

Puebla, Puebla

Modalidad

Esquema híbrido:

• 3 días en oficina y 2 días Home Office, o

Indispensable residir en Puebla.

Idioma

Inglés intermedio-avanzado (capacidad para participar en reuniones, elaborar documentación y comunicarse con stakeholders nacionales e internacionales).

Objetivo del Puesto

Liderar la estrategia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento regulatorio y gestión de riesgos financieros de la organización, garantizando el apego a la normatividad aplicable emitida por CNBV, UIF y demás autoridades regulatorias nacionales e internacionales, así como asesorar a la Alta Dirección en materia de cumplimiento, riesgos y prevención de delitos financieros.

Responsabilidades

• Supervisar y fortalecer el programa integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• Fungir como enlace ante CNBV, UIF, SAT, auditores externos y demás organismos regulatorios.
• Asegurar el cumplimiento de la LFPIORPI, FATCA, CRS y demás disposiciones regulatorias aplicables.
• Diseñar, actualizar y supervisar metodologías de evaluación y mitigación de riesgos en materia de PLD/FT.
• Supervisar sistemas de monitoreo transaccional, alertamiento y detección de operaciones inusuales o de alto riesgo.
• Coordinar y participar activamente en Comités de Cumplimiento, Riesgos, Auditoría y órganos de gobierno corporativo.
• Preparar y presentar reportes regulatorios, ejecutivos y de cumplimiento para autoridades y Alta Dirección.
• Asesorar a las distintas áreas de negocio respecto al impacto de cambios regulatorios y requerimientos de cumplimiento.
• Supervisar investigaciones relacionadas con posibles fraudes, operaciones inusuales y actividades vulnerables.
• Gestionar auditorías internas y externas relacionadas con cumplimiento regulatorio.
• Promover una cultura organizacional enfocada en ética, cumplimiento y gestión de riesgos.

Requisitos

Formación Académica

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o carrera afín.

Experiencia

• Experiencia en instituciones financieras reguladas.
• Trayectoria en áreas de Cumplimiento, PLD, Riesgos, Auditoría o Control Interno.
• Experiencia participando en comités regulatorios y presentaciones ante Alta Dirección.
• Experiencia en evaluación de riesgos y cumplimiento normativo dentro del sector financiero.

Requisito Indispensable

• Certificación vigente o reciente como Oficial de Cumplimiento en materia de PLD ante la CNBV.

Conocimientos Técnicos

• Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
• LFPIORPI y disposiciones regulatorias aplicables.
• FATCA y CRS.
• Metodologías basadas en riesgos.
• Monitoreo transaccional y sistemas de alertamiento.
• Gobierno corporativo y gestión de comités.
• Regulación financiera nacional e internacional.
• Prevención de fraude y delitos financieros.

Competencias

• Liderazgo e influencia.
• Pensamiento analítico.
• Toma de decisiones.
• Comunicación efectiva en español e inglés.
• Capacidad para interactuar con Alta Dirección.
• Atención al detalle.
• Planeación y organización.
• Negociación y manejo de stakeholders.
• Trabajo autónomo y orientación a resultados.
• Sueldo bruto mensual de $60,000 a $74,000.
• Esquema híbrido de trabajo.