AML Governance & Compliance Associate — Hybrid (Mexico City)

BBVA; Ciudad de México; Hybrid; MXN 420,000 - 720,000; Full time

Job summary

BBVA te invita a unirte como Associate AML - Governance, Capacitación y Atención a Autoridades. Hybrid en Ciudad de México.

Te integrarás a un equipo dinámico para asegurar cumplimiento normativo, gestionar auditoría y atender autoridades regulatorias CNBV y Banxico, con foco en PLD/FT.

Buscamos perfil con licenciatura, inglés intermedio y certificación PLD/FT deseable; se valoran experiencia en auditoría y control.

Qualifications

• Conocimientos indispensables: marco regulatorio y criterios de supervisión aplicables al sistema financiero mexicano.
• Conocimiento sólido del marco regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Conocimientos de procesos de auditoría, control interno, gestión de hallazgos y planes de remediación.

Responsibilities

• Apoyarás de forma lineal en las cargas de trabajo de las áreas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades.
• Atenderás requerimientos regulatorios de la CNBV o Banxico según las necesidades operativas.
• Colaborarás en la implementación y seguimiento de los procesos de auditoría e integración operativa.

Skills

Marco regulatorio financiero

PLD/FT (prevención)**

Auditoría y control interno

Inglés intermedio

Education

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o afín

Job description

BBVA te invita a unirte como Associate AML - Governance, Capacitación y Atención a Autoridades. Hybrid en Ciudad de México.

Te integrarás a un equipo dinámico para asegurar cumplimiento normativo, gestionar auditoría y atender autoridades regulatorias CNBV y Banxico, con foco en PLD/FT.

Buscamos perfil con licenciatura, inglés intermedio y certificación PLD/FT deseable; se valoran experiencia en auditoría y control.