Associate AML - Governance, Capacitación y Atención a Autoridades

BBVA; México; In loco; MXN 600.000 - 900.000; Tempo pieno

Descrizione del lavoro

BBVA es una institución financiera global que busca un perfil dinámico para impulsar el cumplimiento normativo y el impacto operativo dentro de las áreas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades en México.

Formarás parte de un equipo multidisciplinario, interactuando con reguladores y asegurando el cumplimiento de estándares institucionales mediante una ejecución sólida y orientada a resultados.

Competenze

• Inglés intermedio como mínimo.
• Conocimiento del marco regulatorio mexicano.
• Experiencia en auditoría, regulación y control.
• Certificación PLD/FT deseable.
• Capacidad para comunicar con autoridades.

Mansioni

• Apoyar en gobernanza, auditoría y atención a autoridades.
• Atender requerimientos regulatorios de CNBV y Banxico.
• Colaborar en la implementación y seguimiento de procesos de auditoría e integración operativa.

Conoscenze

Inglés intermedio

Conocimiento regulatorio

Auditoría y control

Atención a autoridades

Formazione

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o Economía

Descrizione del lavoro

Fecha límite para apuntarse: 2026-10-29 ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

¿Te gustaría impulsar el cumplimiento normativo e impacto operativo en una institución financiera líder? En este rol te integrarás a un equipo dinámico participando activamente de forma lineal entre las disciplinas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades, adaptándote a diversas cargas de trabajo e interfaz con organismos reguladores.

¿Qué estamos buscando?

Buscamos un perfil dinámico enfocado en generar impacto en los procesos de gobernanza, auditoría y entrenamiento dentro de la institución. La persona seleccionada aportará versatilidad operacional y adaptabilidad para responder a requerimientos normativos clave, asegurando el cumplimiento de los estándares institucionales mediante una ejecución sólida y orientada a resultados.

Principales Responsabilidades

• Apoyarás de forma lineal en las cargas de trabajo de las áreas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades
• Atenderás requerimientos regulatorios de la CNBV o Banxico según las necesidades operativas.
• Colaborarás en la implementación y seguimiento de los procesos de auditoría e integración operativa.

Requisitos

Conocimientos Indispensables:

• Deseable conocimiento del marco regulatorio y de los criterios de supervisión aplicables al sistema financiero mexicano.
• Conocimiento sólido del marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Conocimiento de procesos de auditoría, control interno, gestión de hallazgos y planes de remediación.

Certificaciones:

• Deseable contar con certificación vigente en materia de PLD/FT. Se valorará especialmente certificación emitida o reconocida por la CNBV, ACAMS u otra institución de reconocido prestigio en materia de cumplimiento financiero.

Idiomas:

• Inglés nivel intermedio como mínimo. Deseable capacidad para revisar documentación técnica y regulatoria, redactar comunicaciones profesionales y participar en conversaciones de trabajo en inglés.

Formación académica:

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.
• Deseable formación adicional o especialización en Cumplimiento, Riesgos, Auditoría, PLD/FT, regulación financiera o disciplinas relacionadas.

Experiencia:

En áreas de auditoría, regulación y control, atención a autoridades.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

BBVA: Transformando sueños en oportunidades

¿Listo(a) para crear juntos?

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.