AML/CFT Compliance Specialist (Mexico)

Monnet Group; México; On-site; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Benefits offered by this job

Ninguno

Job summary

Monnet Payments Solutions, fintech regional en Latinoamérica, busca un AML/CFT Specialist para fortalecer el programa de Cumplimiento y PLD/FT. Se coordinará con entidades del grupo en México y Centroamérica para asegurar la adecuación normativa y trazabilidad de evidencias.

Se requiere experiencia en PLD/FT, manejo de portales regulatorios y elaboración de informes de avance, con enfoque basado en riesgo y mejora continua de procesos.

Qualifications

• Formación universitaria en Derecho, Economía, Administración, Criminología, Ingeniería Industrial o carreras afines.
• Experiencia mínima en cumplimiento o control interno, PLAFT, y conocimiento de la legislación mexicana PLD/FT.
• Conocimiento de portales SITI PLD/FT, SITI AA y SPPLD del SAT y monitoreo de PLD/FT.

Responsibilities

• Revisar portales regulatorios para identificar y registrar requerimientos CNBV y SAT.
• Procesar oficios regulatorios con layouts y carga de información en sistemas.
• Analizar requerimientos, documentar revisiones y preparar respuestas con evidencia.
• Gestionar diligencia de clientes de alto riesgo conforme a PLD/FT.
• Apoyar en matrices de riesgo, EBR y manuales de cumplimiento.
• Brindar soporte en PLD/FT a entidades en México, Centroamérica y el Caribe.

Education

Derecho

Economía

Administración

Criminología

Ingeniería Industrial

Tools

SITI PLD/FT

SITI AA

SPPLD SAT

Job description

Monnet Payments Solutions, fintech regional en Latinoamérica, busca un AML/CFT Specialist para fortalecer el programa de Cumplimiento y PLD/FT. Se coordinará con entidades del grupo en México y Centroamérica para asegurar la adecuación normativa y trazabilidad de evidencias.

Se requiere experiencia en PLD/FT, manejo de portales regulatorios y elaboración de informes de avance, con enfoque basado en riesgo y mejora continua de procesos.