Analista AML Senior — Investigaciones Financieras

BBVA; Morelia; Sur place; MXN 420 000 - 700 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Sueldo competitivo

Incentivo por desempeño

Aguinaldo 60 días

Vacaciones 20 días

Seguro de gastos médicos

Plan formativo BBVA

Plan de retiro

Descuentos BBVA

Résumé du poste

BBVA en México está buscando un Asociado de Investigación PLD para apoyar investigaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El rol implica obtener y validar información AML, analizar transacciones y colaborar con investigadores centrales y territoriales.

Buscamos formación en economía/finanzas o campos afines, experiencia en investigación financiera y manejo de herramientas como Excel avanzado, fuentes abiertas y monitoreo de bases financieras.

Qualifications

• Economía / Finanzas, Administración, Criminología, Derecho, Contaduría, Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales o Seguridad como base.

Responsabilités

• Obtener y validar información AML.
• Analizar transacciones y patrones sospechosos.
• Apoyar informes y productos de inteligencia AML.
• Dar soporte a investigadores territoriales.
• Coordinarse con áreas internas.
• Documentar hallazgos y garantizar trazabilidad.
• Contribuir a detectar tempranamente riesgos de LD/FT.
• Cumplir la normativa AML y las políticas internas.

Connaissances

AML/CFT concepts

Investigación financiera

Análisis transaccional

Inteligencia corporativa

Fuentes abiertas

Excel avanzado

Sistemas de monitoreo

Formation

Economía / Finanzas

Administración

Criminología

Derecho

Contaduría

Ciencias Políticas / Relaciones Internacionales

Seguridad o similares

Outils

i2 Analyst's Notebook

Description du poste

BBVA en México está buscando un Asociado de Investigación PLD para apoyar investigaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El rol implica obtener y validar información AML, analizar transacciones y colaborar con investigadores centrales y territoriales.

Buscamos formación en economía/finanzas o campos afines, experiencia en investigación financiera y manejo de herramientas como Excel avanzado, fuentes abiertas y monitoreo de bases financieras.