Associate AML - Governance, Capacitación y Atención a Autoridades

BBVA; Ciudad de México; Hybrid; MXN 420.000 - 720.000; Vollzeit

Zusammenfassung

BBVA te invita a unirte como Associate AML - Governance, Capacitación y Atención a Autoridades. Hybrid en Ciudad de México.

Te integrarás a un equipo dinámico para asegurar cumplimiento normativo, gestionar auditoría y atender autoridades regulatorias CNBV y Banxico, con foco en PLD/FT.

Buscamos perfil con licenciatura, inglés intermedio y certificación PLD/FT deseable; se valoran experiencia en auditoría y control.

Qualifikationen

• Conocimientos indispensables: marco regulatorio y criterios de supervisión aplicables al sistema financiero mexicano.
• Conocimiento sólido del marco regulatorio en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
• Conocimientos de procesos de auditoría, control interno, gestión de hallazgos y planes de remediación.

Aufgaben

• Apoyarás de forma lineal en las cargas de trabajo de las áreas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades.
• Atenderás requerimientos regulatorios de la CNBV o Banxico según las necesidades operativas.
• Colaborarás en la implementación y seguimiento de los procesos de auditoría e integración operativa.

Kenntnisse

Marco regulatorio financiero

PLD/FT (prevención)**

Auditoría y control interno

Inglés intermedio

Ausbildung

Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o afín

Jobbeschreibung

## Associate AML - Governance, Capacitación y Atención a AutoridadesApply: Hybrid: Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600: Full time: Posted Yesterday: End Date: September 11, 2026 (3 days left to apply): JR00113567# **Fecha límite para apuntarse:**2026-09-10# **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.# **¿Qué estamos buscando?**¿Te gustaría impulsar el cumplimiento normativo e impacto operativo en una institución financiera líder? En este rol te integrarás a un equipo dinámico participando activamente de forma lineal entre las disciplinas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades, adaptándote a diversas cargas de trabajo e interfaz con organismos reguladores.**¿Qué estamos buscando?** Buscamos un perfil dinámico enfocado en generar impacto en los procesos de gobernanza, auditoría y entrenamiento dentro de la institución. La persona seleccionada aportará versatilidad operacional y adaptabilidad para responder a requerimientos normativos clave, asegurando el cumplimiento de los estándares institucionales mediante una ejecución sólida y orientada a resultados.**Principales Responsabilidades*** Apoyarás de forma lineal en las cargas de trabajo de las áreas de Governance, Capacitación y Atención a Autoridades* Atenderás requerimientos regulatorios de la CNBV o Banxico según las necesidades operativas.* Colaborarás en la implementación y seguimiento de los procesos de auditoría e integración operativa.**Requisitos*** **Conocimientos Indispensables:** Deseable conocimiento del marco regulatorio y de los criterios de supervisión aplicables al sistema financiero mexicano. Conocimiento sólido del marco regulatorio aplicable en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Conocimiento de procesos de auditoría, control interno, gestión de hallazgos y planes de remediación.* **Certificaciones:** Deseable contar con certificación vigente en materia de PLD/FT. Se valorará especialmente certificación emitida o reconocida por la CNBV, ACAMS u otra institución de reconocido prestigio en materia de cumplimiento financiero.* **Idiomas**: Inglés nivel intermedio como mínimo. Deseable capacidad para revisar documentación técnica y regulatoria, redactar comunicaciones profesionales y participar en conversaciones de trabajo en inglés.* **Formación académica:** Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín.* **Deseable formación adicional o especialización** en Cumplimiento, Riesgos, Auditoría, PLD/FT, regulación financiera o disciplinas relacionadas.* **Experiencia:** En áreas de auditoría, regulación y control, atención a autoridades.**¿Cómo postularte?** Si te encuentras interesado/a, postúlate dando clic en 'Solicitar'.En caso de requerir algún ajuste razonable\\* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.## \\*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.