MLRO / Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

Fricke Finance & Legal GbR; Frankfurt; Vor Ort; EUR 60.000 - 80.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Eine internationale Bank in Frankfurt sucht einen AML Officer (m/w/d), der für die Bekämpfung von Finanzkriminalität verantwortlich ist. Zu den Aufgaben gehören die Überwachung risikobehafteter Transaktionen und die Erstellung regelmäßiger Reportings. Bewerber sollten ein abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften und mindestens fünf Jahre Erfahrung im deutschen Bankwesen vorweisen.

Leistungen

Abwechslungsreiche Position

Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung

Attraktive Vergütung und Sozialleistungen

Qualifikationen

• Mindestens fünfjährige Berufserfahrung im deutschen Bankwesen im Umfeld der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
• Erfahrung als (stellvertretender) Geldwäschebeauftragter.
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse.

Aufgaben

• Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland.
• Monitoring von Transaktionen mit erhöhtem Risiko.
• Erstellung von internen und externen Reportings.

Kenntnisse

Analytische Kompetenz

Investigatorisches Arbeiten

Kommunikation mit Aufsichtsbehörden

Diskretion

Organisationsgeschick

Teamarbeit

Ausbildung

Studium der Rechtswissenschaften oder vergleichbare Fachrichtung

Jobbeschreibung

AML Officer / Geldwäschebeauftragter (m/w/d)

für eine international tätige renommierte Bank

• Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von Betrugsfällen
• Stellvertretung des EU-Gruppe AMLRO einschließlich der Durchführung des Compliance-Monitoring-Programms und der kontinuierlichen Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance-relevanten Themen
• Einbringen bei Interaktionen mit Aufsichtsbehörden und internen wie externen Prüfern
• Mitarbeit in Projekten durch Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance-Fragen, etwa im Zusammenhang mit Produkteinführungen, Prozessoptimierungen oder Auslagerungsaktivitäten
• Erstellung regelmäßiger interner und externer Reportings
• Weiterentwicklung und Implementierung der Level 2-Compliance-Rolle innerhalb der europaweiten Bankgruppe
• Entwurf und Einführung durchgängiger Prozesse (Front-to-End) zur Steuerung und Begrenzung von Risiken im Bereich Finanzkriminalität
• Monitoring von Transaktionen mit erhöhtem Risiko innerhalb des Deutschland-Portfolios, einschließlich der Übergabe relevanter Auffälligkeiten aus der Transaktionsüberwachung sowie Bearbeitung von Sanktionsgestaltungen
• Fachliche Unterstützung zu Know-Your-Client- bzw. Know-Your-Partner-Anforderungen für Wealth Management Kunden im Deutschland-Bestand
• Mitarbeit in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen sowie Unterstützung bei internen und externen Audits; zudem fortlaufende Pflege und Verbesserung des Level 2-Compliance-Regelrahmens
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
• Mehrjährige (mindestens fünfjährige) Berufserfahrung im deutschen Bankwesen im Umfeld der Bekämpfung von Finanzkriminalität
• Erfahrung als von der BaFin akzeptierter (stellvertretender) Geldwäschebeauftragter sind gewünscht
• Idealerweise Kenntnisse im Bereich Private Wealth Management / Private Banking
• Umfassendes Verständnis der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
• Sicheres Know-how in der Zusammenarbeit und Kommunikation mit Aufsichtsbehörden
• Ausgeprägte Diskretion, hohe Sorgfalt und sehr gutes Organisationstalent
• Starke analytische Kompetenz und Erfahrung in investigativer Arbeit
• Ausgeprägtes Bewusstsein für angemessene Verhältnismäßigkeit im Sinne eines risikoorientierten Ansatzes
• Fähigkeit zu kritischem Denken und fundiertem professionellen Urteilsvermögen
• Sicheres diplomatisches Auftreten sowie ausgeprägter Teamgedanke
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse

Benefits:

• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position
• Tätigkeit in einer renommierten Privatbank
• Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Fortbildung
• Engagiertes und motiviertes Team
• Attraktive Vergütung und umfassende Sozialleistungen