Assistente De Compliance

Banqi; São Paulo; Presencial; BRL 20.000 - 80.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma instituição financeira digital em São Paulo está buscando um profissional para atuar na área de Compliance. O candidato será responsável pela Prevenção à Lavagem de Dinheiro, monitoramento de transações e reportes ao COAF. Conhecimento em Excel e experiência na área são desejáveis. A posição é 100% presencial e oferece uma variedade de benefícios para garantir o bem-estar e a qualidade de vida do empregado.

Serviços

PLR / Bônus

Assistência Médica e Odontológica

Vale Refeição

Seguro de Vida

Extensão da Licença Maternidade

Extensão da Licença Paternidade

Incentivo à prática de atividade física

Vale Transporte

Convênio com o SESC

Clube de Descontos

Day-off no Aniversário

Qualificações

• Conhecimento e interesse no tema de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD).
• Bons conhecimentos em Excel.

Responsabilidades

• Realizar o monitoramento e análise de transações de risco.
• Elaboração de dossiês.
• Reporte de movimentações suspeitas ao COAF.
• Manutenção de controles e indicadores da área.
• Apoiar nas atividades de PLD em geral.

Conhecimentos

Conhecimento em Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD)

Habilidades no Pacote Office (especialmente Excel)

Ferramentas

E-guardian

Descrição da oferta de emprego

Sobre nós

O banQi é a conta digital dos brasileiros, grátis e para todos!

Acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.

Sabemos que o país é campeão de desigualdade e, quando pensamos no sistema financeiro, isso não é diferente, são quase 50M de pessoas excluídas e que não contam com os bancos tradicionais para tocar suas vidas e realizar seus sonhos.

A gente vai mudar isso!

Aqui, você vai ajudar a acelerar essa inclusão e nos apoiará, para fazermos do banQi a melhor e maior conta digital gratuita do país!

Estamos buscando uma pessoa para atuar no modelo de trabalho 100% presencial no time de Compliance, que é responsável por manter a empresa em conformidade com as normas legais e infralegais, em especial do Banco Central do Brasil, atuará na Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, será a pessoa responsável para, junto ao time, tratar todas as demandas de PLD / FT.

Responsabilidades e atribuições

• Atuará na Prevenção a Lavagem de Dinheiro, realizará o monitoramento e análise de transações de risco;
• Elaboração de dossiês;
• Reporte de movimentações suspeitas ao COAF;
• Manutenção de controles e indicadores da área;
• Apoiar nas atividades de PLD em geral, regulatórias e de Governança, prestando apoio na organização do time e das demandas da área.

Requisitos e qualificações

• Conhecimento e interesse no tema de Prevenção a Lavagem de Dinheiro (PLD);
• Bons conhecimentos no Pacote Office (especialmente Excel).

Seria muito legal se você tivesse : (diferencial)

• Conhecimentos no sistema E-guardian.

Informações adicionais Local de Trabalho : Berrini

Confira alguns dos benefícios incríveis que preparamos para garantir seu bem-estar e qualidade de vida :

• PLR / Bônus : Um reconhecimento extra para valorizar o seu esforço e dedicação!
• Assistência Médica e Odontológica : Para que você tenha toda a segurança e cuidado com a sua saúde e a da sua família.
• Vale Refeição : Porque sabemos que uma alimentação de qualidade é essencial para o seu dia a dia!
• Seguro de Vida : Tranquilidade e proteção para você e seus entes queridos.
• Extensão da Licença Maternidade : 180 dias para nossas mamães aproveitarem o melhor momento com seu bebê!
• Extensão da Licença Paternidade : 20 dias para que o pais também possa estar presente nos primeiros dias de vida.
• Incentivo à prática de atividade física : Acesse o Wellhub (Gympass) e o Total Pass para cuidar da saúde e manter o corpo em movimento.
• Vale Transporte : Para garantir que seu deslocamento até o trabalho seja tranquilo e sem preocupações.
• Convênio com o SESC : Desfrute de benefícios incríveis em cultura, lazer, saúde e muito mais!
• Clube de Descontos : Para aproveitarmos de descontos de até 70% em produtos e serviços com mais de parceiros no Brasil e América Latina!
• Day-off no Aniversário : Para celebrar o seu dia com mais tranquilidade e diversão, você tem direito a um descanso no seu aniversário!

Nosso compromisso é proporcionar não só um ambiente de trabalho, mas também uma experiência que valorize e cuide de você como pessoa!

Estamos aqui para apoiar o seu crescimento pessoal e profissional.

#VEMPROGRUPOCASASBAHIA

Colaboradores, acesse a política de recrutamento interno disponível no ServiceNow para conhecer os requisitos e premissas do programa.

O banQi é a conta digital dos brasileiros, gratuita e para todos.

Em maio de , o banQi passou a fazer parte do grupo Via e nossa missão de oferecer serviços financeiros acessíveis e eficientes para as classes C, D e E ficou ainda mais forte.

Desde então, não paramos de crescer!

Já são milhões de downloads e contas abertas.

E queremos ir além : mais inclusão para todo o Brasil poder organizar a vida financeira, porque acreditamos que dinheiro é independência, liberdade e tranquilidade para correr atrás dos sonhos.

Se liga na nossa Cultura

Aqui no banQi, chamamos a responsa e fazemos acontecer pelo diálogo, respeito à diversidade e inconformismo.

E tem mais

A gente se adapta, arrisca e se ajuda na real!

Aprender e inovar fazem parte do nosso dia a dia!

Aqui, confiança e transparência reforçam o nosso jeito de trabalhar : com muita colaboração!

Paixão por pessoas?

Aqui tem demais, viu!?

O coração chega a bater até mais forte!

Nossa gente e nosso dia a dia

A gente sabe que o brasileiro dá um duro danado pra ganhar seu dinheiro.

Por isso, formamos um time fera, curioso e pronto para ajudar nossos usuários a fazer mais, mesmo com pouco.

É dedicação, propósito forte e garra, da ideia ao produto final.

Se você se identifica com isso, que tal participar de :

• Uma estrutura ágil na veia, com tribos e squads multidisciplinares;
• Projetos com foco em tecnologia e inovação;
• Um ambiente colaborativo e mão na massa;

Um espaço para propor soluções, crescer e fazer acontecer.