Analista Especializado Em Monitoramento E Controle De Riscos

Bebeemonitoramento; Barueri; Presencial; BRL 80.000 - 120.000; Tempo integral

Resumo da oferta

Uma empresa de monitoramento financeiro em Barueri, São Paulo, busca um Analista de PLD / FT. O candidato ideal deve ter experiência em ferramentas de monitoramento e ser capaz de identificar riscos de lavagem de dinheiro. As responsabilidades incluem elaborar relatórios para o COAF e garantir a conformidade com as normas do setor. Se você é proativo e mantém-se atualizado sobre tendências do mercado, esta pode ser a oportunidade ideal para você.

Qualificações

• Experiência em uso de ferramentas e sistemas para monitoramento e calibragem das regras de PLD / FT.
• Conhecimentos em análise de relatórios de due diligence.
• Capacidade de desenvolver e revisar políticas de integridade.

Responsabilidades

• Monitorar clientes e identificar riscos de lavagem de dinheiro.
• Elaborar relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.
• Acompanhar auditorias internas e externas.

Descrição da oferta de emprego

Vaga para Analista de PLD / FT A busca por profissionais competentes é constante no mercado.

Neste contexto, buscamos alguém com experiência em uso de ferramentas e sistemas para monitoramento e calibragem das regras de PLD / FT.

Responsabilidades

• Monitorar clientes e identificar riscos de lavagem de dinheiro.
• Identificar e avaliar riscos de PLD: análise de relatórios de due diligence de parceiros e fornecedores.
• Elaborar relatórios e dossiês dos clientes: produção e apresentação de relatórios de comunicação de movimentações suspeitas ao COAF.
• Desenvolver e revisar políticas de integridade: garantir a conformidade às normas do setor.
• Manter conhecimentos sobre tendências do setor: acompanhar as últimas tendências e desenvolver estratégias adequadas.
• Acompanhar auditorias internas e externas: garantir transparência e integridade nas auditorias.