AML COMPLIANCE ANALYST I-4

BBVA Provincial; Caracas; Vor Ort; VES 105.171.000 - 140.228.000; Vollzeit

Zusammenfassung

BBVA Provincial, empresa global con presencia en Venezuela, busca profesional para la Unidad de Cumplimiento Normativo. Se requiere formación universitaria en áreas financieras o jurídicas y experiencia en monitoreo de transacciones, gestión de casos y consultas de información.

Las funciones incluyen analizar transacciones en moneda local y extranjera, evaluar alertas y elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), garantizando calidad, trazabilidad y cumplimiento de plazos.

Qualifikationen

• Requisitos universitarios en áreas afines y experiencia valorada.
• Capacidad para manejar herramientas de monitoreo y consulta de información.
• Analizar transacciones en moneda local y extranjera con criterios y evidencias.

Aufgaben

• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) con trazabilidad y soporte documental.
• Evaluar alertas y contracriterios para clientes y terceros vinculados al banco.
• Atender oficios y requerimientos de autoridades, garantizando confidencialidad y tiempos.

Kenntnisse

Análisis de datos

Gestión de casos

Monitoreo transaccional

Consulta de información

Ausbildung

Título universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho

Tools

Herramientas de visualización

Bases de datos

Jobbeschreibung

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¡Únete a nuestro equipo!

¿Qué estamos buscando?

Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.