AML COMPLIANCE ANALYST I-3

BBVA Provincial; Caracas; On-site; VES 21,034,000 - 36,810,000; Full time

Job summary

BBVA Provincial busca profesional para un rol en Unidad de Cumplimiento Normativo, con foco en análisis de transacciones, evaluación de alertas y elaboración de RAS.

Se valorará experiencia en monitores, bases de datos y consultas SQL, asegurando integridad de información y cumplimiento de políticas de conocimiento del cliente.

Qualifications

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín.
• Conocimiento en PCL/FT/FPADM y experiencia previa valorada.
• Manejo de bases de datos, visualización o analítica y consultas estructuradas.

Responsibilities

• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera con herramientas disponibles.
• Evaluar alertas asociadas a personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) con criterios y trazabilidad.
• Procesar oficios y requerimientos de organismos oficiales garantizando confidencialidad y plazos.

Skills

PCL/FT/FPADM

Monitoreo transaccional

Bases de datos

Visualización de datos

Consultas estructuradas

Education

Titulación universitaria en administración/contaduría/economía/finanzas/derecho o afín

Tools

SQL

Herramientas de monitoreo

Job description

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¡Únete a nuestro equipo!

¿Qué estamos buscando?

Esta posición admite la postulación de personas con discapacidad conforme a lo establecido en el artículo 32 de la Ley Orgánica para la Inclusión, Igualdad y Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad.

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.