AML COMPLIANCE ANALYST I-2

BANCO PROVINCIAL, S.A.; Venezuela; Presencial; VES 5.758.000 - 11.515.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

BANCO PROVINCIAL, S.A. busca profesional universitario en áreas afines para roles de cumplimiento normativo. Se valorará experiencia en análisis de transacciones, manejo de herramientas de monitoreo y consultas de datos, con capacidad para generar reportes de actividad sospechosa.

La posición implica analizar transacciones en moneda nacional y extranjera, evaluar alertas y garantizar la aplicación de políticas de know your customer, empleados y partes relacionadas.

Formación

• Titulación universitaria en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o afín.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional y gestión de casos.
• Capacidad para trabajar con bases de datos y herramientas de visualización o analítica.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS) y responder a requerimientos oficiales.

Responsabilidades

• Analizar y evaluar transacciones para cumplir políticas de conocimiento del cliente.
• Elaborar RAS y mantener trazabilidad de casos.
• Procesar oficios y requerimientos de organismos oficiales.
• Garantizar confidencialidad e integridad de la información.

Conocimientos

Monitoreo transaccional

Gestión de casos

Consulta de información

Educación

Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho o afín

Herramientas

Bases de datos

Herramientas de visualización

Consultas estructuradas

Descripción del empleo

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores. ¡Únete a nuestro equipo!

¿Qué estamos buscando?

• Profesional universitario en Administración, Contaduría, Economía, Finanzas, Derecho, o carrera afín, con conocimiento en la materia de PCL/FT/FPADM. Se valora experiencia previa.
• Manejo funcional de herramientas de monitoreo transaccional, gestión de casos y consulta de información disponibles en la organización.
• Capacidad para trabajar con bases de datos, herramientas de visualización o analítica y consultas estructuradas, de acuerdo con las funciones asignadas.
• Analizar y evaluar transacciones en moneda nacional y extranjera mediante las herramientas tecnológicas disponibles en la Unidad de Cumplimiento Normativo, documentando los criterios, evidencias y conclusiones del análisis.
• Evaluar alertas asociadas con personas naturales y jurídicas vinculadas al Banco, contrastando la actividad observada con su perfil transaccional, económico y de riesgo, y verificando la adecuada aplicación de las políticas de conocimiento del cliente, empleado y demás partes relacionadas.
• Elaborar Reportes de Actividad Sospechosa (RAS), informes de casos sin elementos de juicio suficientes manteniendo la calidad, consistencia, trazabilidad y soporte documental.
• Procesar y responder, cuando sean asignados, los oficios y requerimientos emitidos por organismos oficiales o autoridades competentes, garantizando integridad de la información, confidencialidad, trazabilidad y cumplimiento de los plazos establecidos.

Da el primer paso hacia un futuro brillante

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